民豐特種紙股份有限公司2005年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 06:21 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 民豐特種紙股份有限公司2005年度股東大會于2006年3月30日在公司辦公大樓會議室召開。出席會議的股東及授權代表共8人，代表股份174355000股，占公司股份總數263400000股的66.19%，其中非流通股股東及授權代表共7人，代表股份174006000股，占公司非流通股份總數175000000股的99.43%，占公司股份總數263400000股的66.06%，流通股股東及授權代表1人參加，代表股份349000股，占公司流通股份總數88400000股的0.39%，占公司股份總數263400000股的0.13%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由董事長呂士林先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。 二、提案審議情況 經大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議： 1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 2、審議通過了《2005年度監事會工作報告》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 3、審議通過了《2005年度公司財務決算報告》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 4、審議通過了《2005年度利潤分配方案》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 5、審議通過了公司《2005年年度報告》及其摘要； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 6、審議通過了《關于本公司與中寶科控投資股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 7、審議通過了《關于本公司與浙江嘉化集團股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 8、審議通過了《關于本公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 9、審議通過了《關于2005年度日常關聯交易執行情況以及2006年度日常關聯交易預計的議案》； 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 10、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司財務審計機構的議案》。 表決結果：174355000股同意，占出席會議表決權的100%，0股反對，0股棄權。 三、律師見證情況 上海市恒泰律師事務所指派律師對本次股東大會有關事項進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。 特此公告 民豐特種紙股份有限公司 2006年3月30日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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