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吉林敖東藥業集團股份有限公司2005 年度股東大會決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 04:14 中國證券網-上海證券報

   

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、特別提示:

  1、本次會議無否決或修改提案的情況;

  2、本次會議無新提案提交表決;

  二、會議召開的情況

  1、召開時間:2006年3月30日(星期四)上午9:00分

  2、召開地點:公司三樓會議室

  3、召開方式:現場投票表決

  4、召集人:公司董事會

  5、主持人:董事長李秀林先生

  6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

  三、會議出席情況

  本次股東大會參加表決的股東及股東代理人共4人,代表股份111,504,365股,占公司總股本的38.90%。

  其中:有限售條件流通股股東及股東授權代表共4人,代表有表決權股份數111,504,365股,占公司股份總數286,678,985股的38.90%。本次股東會議沒有無限售條件的流通股股東及股東授權代表參加。

  公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

  四、提案的審議和表決情況

  本次會議以記名投票表決方式,審議通過了以下7個議案。

  股東大會投票表決結果如下:

  1、審議通過公司2005年董事會工作報告;

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  2、審議通過公司2005年監事會工作報告;

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  3、審議通過公司2005年度報告及摘要;

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  4、審議通過公司2005年度財務工作報告;

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  5、審議通過公司2005年度利潤分配方案;

  經中鴻信建元會計師事務所有限責任公司審計,母公司2005年度實現凈利潤117,138,347.07元,依照《公司法》和《公司章程》的規定,按10%提取法定公積金11,713,834.71元,按5%提取法定公益金5,856,917.35元。年初未分配利潤轉入361,730,431.25元,可供股東分配利潤461,298,026.26元,本年已分配股利110,227,650.00元,期末未分配利潤為351,070,376.26元。

  2005年度利潤分配方案為:本次不進行利潤轉送紅股、派發紅利,也不進行公積金轉增股本。原因為報告期內公司以"縮股+派現"的方式實施完成股權分置改革,向全體股東每10股派發了現金2.14元(含稅)。

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  6、審議通過公司關于續聘會計師事務所的議案;

  同意111,504,365股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  7、審議通過公司日常關聯交易議案。

  本公司控股股東敦化市金誠實業有限責任公司所持58,976,063股回避表決該議案。

  同意52,528,302股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;

  反對0股;

  棄權0股;

  表決結果:通過。

  五、律師見證情況

  1、律師事務所名稱:北京市京都律師事務所大連分所

  2、律師姓名:崔雪梅

  3、結論性意見:公司2005年度股東大會的召開與召集程序、出席會議人員的資格及對議案的審議與表決程序,均符合《公司章程》和有關法律、法規及規范性文件的規定。

  六、備查文件

  1、經與會董事簽署的吉林敖東藥業集團股份有限公司2005年度股東大會決議;

  2、北京市京都律師事務所大連分所關于吉林敖東藥業集團股份有限公司2005年度股東大會法律意見書。

  特此公告。

  吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會

  二○○六年三月三十日


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