阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 04:14 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于2006年3月27日以通訊方式

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召開，應出席董事9人，董事本人出席8人，董事段洪義先生因公出請假，本次董事會會議通知于2006年3月24日以書面送達和傳真形式發出，會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議由董事長朱大萌先生主持。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于以前年度報告重大會計差錯更正的議案

　　根據中國

證監會證監發（2003）56號文件的精神和要求，阿城繼電器股份有限公司[以下簡稱：公司]對關聯方資金往來情況進行了徹底清查，并將清查結果按證監會及深交所的要求在2006年2月9日進行了公告。并且公司董事會在2005年年度報告中把貸款本金調到公司賬面上，公司2005年年度報告對這部分因是屬于阿城繼電器集團有限公司的歷史貸款而形成的大股東占用資金，未計提壞賬準備，未記財務費用，會計師出具了保留意見的審計報告。根據會計師出具的保留意見，現公司決定按照相關會計政策及會計準則對以前年度的財務報告進行會計差錯更正。

　　更正事項對公司財務狀況和經營成果的影響見會計師出具的財務報告和審計報告。

　　會議以5票同意、3票無法發表意見、0票反對審議通過

　　特此公告

　　阿城繼電器股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月27日

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