濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 05:57 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年3月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周燕軍先生主持，出席會(huì)議的股東及股東代表4人，代表股份44941040股，占公司總股本的17.74％；符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效，經(jīng)大會(huì)審議，以記名投票方式通過(guò)一項(xiàng)議案。

　　二、提案審議情況

　　同意44941040股，占出席會(huì)議的股東所代表股份的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于更換2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部證監(jiān)會(huì)計(jì)字〔2003〕13號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于證券期貨審計(jì)業(yè)務(wù)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師定期輪換的規(guī)定>的通知》，為了維護(hù)證券期貨相關(guān)機(jī)構(gòu)審計(jì)工作的獨(dú)立性，提高其經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)資料的質(zhì)量，要求定期輪換簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。岳華

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已為我公司連續(xù)提供5年審計(jì)服務(wù)，經(jīng)協(xié)商，一方面本著從嚴(yán)管理的要求；另一方面，應(yīng)大股東北京天橋北大青鳥科技股份有限公司的要求，為減少重復(fù)審計(jì)的工作量和節(jié)省成本，公司已與岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，將不再聘請(qǐng)?jiān)廊A會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。聘請(qǐng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　山東琴島律師事務(wù)所律師孫渲叢先生見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司

　　二○○六年三月二十九日

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