長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2006年3月17日以書面通

知形式發(fā)出，本公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2006年3月27日在上海通茂大酒店四樓3會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到5人，實(shí)到5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王澤建先生主持，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并一致通過了如下議案：

　　一、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2005年度報(bào)告客觀真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況。

　　2、2005年，公司能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及《公司章

　　程》和國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范運(yùn)作；公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子及其它高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有違反國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益和股東權(quán)益的行為。

　　3、公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。

　　4、增發(fā)新股募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)生

　　變更。

　　5、報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格按照市場(chǎng)化、公平、公開、公正的原則進(jìn)行，無(wú)發(fā)生內(nèi)幕交易、損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

　　6、公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格遵循有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的操作程序，交

　　易過程中充分體現(xiàn)公平、合理的原則，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司利益的情況。

　　二、總裁工作報(bào)告

　　三、2005年年度報(bào)告及其摘要

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、2005年年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和

　　內(nèi)部管理制度的規(guī)定；

　　2、2005年年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各

　　項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面反映公司本年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　3、2005年度公司采用個(gè)別認(rèn)定法追加計(jì)提壞帳準(zhǔn)備和長(zhǎng)期投資

　　跌價(jià)準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，更能真實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　四、2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　五、2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　六、關(guān)于對(duì)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行整合的議案

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：對(duì)現(xiàn)有的金融業(yè)務(wù)單位進(jìn)行整合是必要的。有利于提高公司面對(duì)金融行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和公司資源的使用效率。

　　特此公告！

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年3月30日