鄭州煤電股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 04:36 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司第三屆董事會第十六次會議審議，決定召開公司2005年度股東大會，現將會

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議有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2006年4月28日上午九時

　　2、會議地點：鄭州市航海中路中都飯店四樓會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、表決方式：現場表決

　　二、會議審議內容：

　　1、審議董事會2005年度工作報告；

　　2、審議監事會2005年度工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　5、審議關于預計公司2006年度日常關聯交易的議案；

　　6、審議關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司

　　為公司財務審計中介機構的議案；

　　7、審議公司2005年度報告及摘要；

　　8、審議關于修改《公司章程》的議案；

　　9、審議關于修改《股東大會議事規則》的議案。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2006年4月21日交易結束后，在中國

證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師及其他人員。

　　四、登記辦法：

　　1、登記手續：凡符合上述會議出席資格的法人股東請持單位介紹信及股東帳戶卡，社會個人股東持股東帳戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；委托代理人必須持有授權委托書，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月24日至4月26日

　　上午8:30-11:30下午14:30-17:00

　　3、登記地點：鄭州市大學路30號公司董事會辦公室

　　五、其他事項：

　　1、聯系電話：（0371）66591333傳真：（0371）66950227

　　2、聯系人：劉春莉馮瑋

　　3、聯系地址：鄭州市大學路30號

郵政編碼：450052

　　會期半天，參加會議的人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十八日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（公司）出席鄭州煤電股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人身份證號碼：

　　持股數：委托人（簽名）：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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