上海隧道工程股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 04:36 中國證券網-上海證券報

　　上海隧道工程股份有限公司第四屆第六次監事會會議，于2006年3月17日以傳真方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2006年3月28日在上海市大連路118號本公司會議室召開，應到監事5名，實到5名，監事長朱家祥先生主持會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明。會議形成了如下決議：

　　一、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《上海隧道工程股份有限公司第四屆監事會工作報告》。

　　二、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《上海隧道工程股份有限公司2005年年度報告及摘要》，監事會認為：

　　1、公司2005年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2005年年度報告的內容和格式符合中國

證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2005年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司監事會

　　2006年3月28日