科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、公司本次相關(guān)股東會(huì)議召開期間無(wú)否決或修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；

　　2、公司將于近期在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》；

　　3、公司股票停、復(fù)牌具體時(shí)間詳見《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年3月28日下午14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年3月24日-3月28日的交易時(shí)間段。

　　2、股權(quán)登記日：2006年3月17日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市府前大街276號(hào)東營(yíng)科英激光電子有限公司四樓會(huì)議室

　　4、召開方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會(huì)委托征集投票相結(jié)合的方式。

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)趙振學(xué)先生

　　7、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、總體出席情況

　　公司總股本139，695，712股，其中社會(huì)公眾股股份總數(shù)39，000，000股。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)1674人，代表股份79，938，651股，占公司總股本的57.22%，其中社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)1641人，代表股份11，171，113股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的28.64%，占公司總股本的8%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)表決的股東中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)15人，代表股份68，111，663股，占公司總股本的48.76%，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)26人，代表股份879，801股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的2.26%，占公司總股本的0.63%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票參加情況

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東人數(shù)1615人，代表股份10，291，312股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的26.39%，占公司總股本的7.37%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)合證券代表出席了本次會(huì)議，北京市君合律師事務(wù)所張宗珍律師出席大會(huì)見證并出具了法律意見書。

　　四、議案審議情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》議案（以下簡(jiǎn)稱"股權(quán)分置改革方案"），方案全文見2006年3月10日在上交所和公司網(wǎng)站上刊登的《科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書（全文）修訂稿》。

　　（一）股權(quán)分置改革方案要點(diǎn)

　　1、公司非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權(quán)而以其所持有的股份向流通股股東做對(duì)價(jià)安排。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.7股股份。

　　2、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，公司的非流通股股東均做出了法定最低承諾。此外，第一大股東廣饒縣科達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司還作出如下特別承諾：

　　(1)為未明確表示同意進(jìn)行股權(quán)分置改革的非流通股股東及提出改革動(dòng)議的其他非流通股股東，無(wú)償墊付其持有的非流通股獲得上市流通權(quán)所需支付的對(duì)價(jià)。

　　(2)自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三十六個(gè)月內(nèi)，其持有的公司原非流通股股份不通過(guò)上海證券交易所掛牌出售或轉(zhuǎn)讓。

　　(3)在前項(xiàng)承諾期滿后的十二個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所掛牌出售所持股份的價(jià)格不低于11.21元/股(即公司股票上市以來(lái)歷史最高收盤價(jià)的除權(quán)價(jià))。若自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理。

　　(4)若違反前述承諾的禁售和限售條件而出售所持有的原非流通股股份，將以出售股票所得額的100%作為違約金支付給公司。

　　（二）議案投票表決結(jié)果

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)為79，938，651股，其中參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為11，171，113股。

　　1、全體股東表決情況：

　　贊成票77，396，212股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.82%；反對(duì)票2，511，138股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.14%；棄權(quán)票31，301股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　2、流通股股股東表決情況：

　　贊成票8，660，110股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.52%；反對(duì)票2，484，902股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.24%；棄權(quán)票26，101股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%。

　　3、表決結(jié)果：本次會(huì)議表決通過(guò)了議案；并經(jīng)參加本次會(huì)議表決的流通股股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況

　　序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（股）表決情況

　　1張振華417，400同意

　　2延愛玲416，816同意

　　3李發(fā)英416，737同意

　　4宋奕鵬189，400同意

　　5李?181，500同意

　　6陳健強(qiáng)166，340同意

　　7李應(yīng)凱144，300同意

　　8夏木西奴122，800同意

　　9煙臺(tái)建設(shè)集團(tuán)有限公司100，000同意

　　10李世濤94，100同意

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：張宗珍

　　3、結(jié)論性意見：

　　律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的決議是合法有效的。

　　七、備查文件

　　1、科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　2、北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于科達(dá)集團(tuán)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書；

　　3、科達(dá)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書（修訂稿）。

　　上述文件備置于公司董事會(huì)秘書處，供投資者查閱。

　　特此公告

　　科達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二??六年三月二十八日