浙江三花股份有限公司關于召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》的規定，定于2006年4月28日召開公司2005年度股東

大會，具體事項通知如下：

　　一、會議時間：2006年4月28日（星期五）9:00

　　二、會議地點：浙江省新昌縣城關鎮人民西路115號白云山莊

　　三、會議議程：

　　1、審議2005年度報告及其摘要

　　2、審議2005年度董事會工作報告

　　3、審議2005年度監事會工作報告

　　4、審議2005年度財務報告

　　5、審議2005年度利潤分配預案

　　6、審議2006年度經營計劃

　　7、審議2006年度財務預算方案

　　8、審議《公司章程》修改案

　　9、審議公司日常關聯交易議案

　　10、審議選舉陳金玉先生為公司監事的議案（簡歷附后）

　　11、審議選舉王大勇先生為公司董事的議案（簡歷附后）

　　12、審議選舉於樹立先生為公司董事的議案（簡歷附后）

　　13、審議《關于續聘2006年度審計機構的議案》

　　并聽取獨立董事2005年度的述職報告。

　　四、出席人員：

　　1、截止2006年4月21日15:00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、會議登記辦法：

　　1、登記方式：自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記，委托代理人出席會議的，須持本身份證、授權委托書和持股憑證進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2006年4月24日至2006年4月27日上午8:30-11:00下午13:30-17:30（信函以收到郵戳為準）。

　　3、登記地點：浙江省新昌縣城關鎮下禮泉浙江三花股份有限公司董事會辦公室（郵編：312500）。

　　4、聯系電話：0575-6225127，0571-28876602

　　傳真號碼：0575-6231285

　　5、聯系人：呂逸芳女士

　　6、其他事項：會期半天，與會股東費用自理；

　　浙江三花股份有限公司董事會

　　二??六年三月二十八日

　　附件一：回執

　　回執

　　截止2006年4月21日15:00交易結束時，我單位（個人）持有"三花股份"（002050）股票__________股，擬參加浙江三花股份有限公司2005年度股東大會。

　　出席人姓名（或名稱）：

　　聯系電話：

　　身份證號：

　　股東賬戶號：

　　持股數量：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江三花股份有限公司2005年度股東大會并代為行使下列表決權：

　　1、審議2005年度報告及其摘要（贊成、反對、棄權）

　　2、審議2005年度董事會工作報告（贊成、反對、棄權）

　　3、審議2005年度監事會工作報告（贊成、反對、棄權）

　　4、審議2005年度財務報告（贊成、反對、棄權）

　　5、審議2005年度利潤分配預案（贊成、反對、棄權）

　　6、審議2006年度經營計劃（贊成、反對、棄權）

　　7、審議2006年度財務預算方案（贊成、反對、棄權）

　　8、審議《公司章程》修改案（贊成、反對、棄權）

　　9、審議公司日常關聯交易議案（贊成、反對、棄權）

　　10、審議選舉陳金玉先生為公司監事的議案（贊成、反對、棄權）

　　11、審議選舉王大勇先生為公司董事的議案（贊成、反對、棄權）

　　12、審議選舉于於樹立先生為公司董事的議案（贊成、反對、棄權）

　　13、審議關于續聘2006年度審計機構的議案（贊成、反對、棄權）

　　對可能納入股東大會議程的臨時提案手托人（是、否）有表決權，如果有表決權應行使何種表決權（贊成、反對、棄權）；對未作指示的審議事項，手托人（是、否）可以按自己的意思表決。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：年月日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　王大勇先生簡歷：

　　1969年出生，高級管理人員工商管理碩士（EMBA），經濟師、工程師。1992年7月至1992年12月任職于寧波閥門廠；1992年12月至今歷任三花控股機集團有限公司計劃科科長、總經理秘書、制造部部長、制冷閥件事業部部長、總經理助理、總裁助理，與浙江三花股份有限公司控股股東存在關聯關系。2001年12月至今任公司監事。未持有浙江三花股份有限公司股份，沒有受到中國

　　於樹立先生簡歷：

　　1948年11月8生，上海人，大專學歷，高級會計師，1983年畢業于上海財經大學經濟學系，1986年至1997年歷任上海新新機器廠財務科科長、副總會計師、總會計師、廠長，1997年任上海

　　陳金玉先生簡歷：

　　1969年出生，碩士，高級會計師。1992年至1993年任職于浙江傳媒學院計財科；1993年底至1994年底任浙江傳媒學院計財科科長；1994年底至1996年底就讀上海財經大學會計系碩士研究生；1997年3月至1998年底任浙江傳媒學院計財處副處長；1999年1月至2003年5月任浙江廣聯信息網絡有限公司總會計師；2003年5月至今任三花控股集團有限公司財務總監。與浙江三花股份有限公司控股股東存在關聯關系。未持有浙江三花股份有限公司股份，沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。