華能國際電力股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 05:39 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　華能國際電力股份有限公司（"公司"）監(jiān)事會，于2006年3月28日在北京市西城區(qū)復興門南大街丙二號公司本部召開第五屆監(jiān)事會第三次會議。應出席監(jiān)事6人，親自出席和委托出席的監(jiān)事6人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。監(jiān)事會主席郭?明先生主持了本次會議。會議審議通過如下決議：

　　一、《公司2005年度財務決算報告》

　　二、《公司2005年度利潤分配預案》

　　三、《公司2005年年度報告及摘要》

　　監(jiān)事會認為：

　　1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

　　3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　四、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年3月29日

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