北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司本次股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"相關股東會議"）召開期間無修改議案情況，亦無新提案提交表決。

　　2、相關股東會議審議的《北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　3、公司近期將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站就公司股票復牌等具體事宜刊登《北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開情況：

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間：2006年3月28日（星期二）下午15:00時。

　　網絡投票時間：2006年3月24日、27日、28日，每日上午9:30~11:30時，下午13:00~15:00時。

　　2、現場會議召開地點：北京市朝陽區

　　3、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長衛華誠先生

　　6、本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況：

　　截至公司股權登記日2006年3月17日下午15:00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的人民幣普通股股東有權參加現場會議、委托董事會投票或參加網絡投票。會議出席情況如下：

　　1、截至2006年3月17日下午15:00時收市后，公司股份總數為441，075，700股，其中非流通股為255，209，500股，流通股為185，866，200股。參加本次相關股東會議投票表決的股東及其授權代表2777人，代表股份352309765股，占公司總股本的79.88％；其中流通股股東及其授權代表2771人，代表股份97100265股，占公司流通股股份總數的52.24％，占公司總股本的22.01％。其中：參加本次相關股東會議現場投票表決的股東及其授權代表842人，代表股份306796781股，其中非流通股股東及其授權代表6人，代表股份255209500股，占公司總股本的57.86％；流通股股東及其授權代表836人，代表股份51587281股，占公司流通股股份總數的27.76％，占公司總股本的11.7％；參加網絡投票的流通股股東人數為1935人，代表股份45512984股，占公司流通股股份總數的24.49％，占公司總股本的10.32％。

　　2、公司部分董事、監事、高管人員及保薦機構代表、見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議及表決情況：

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：

　　代表股份數同意股數反對股數棄權股數贊成比例

　　全體股東35230976534749183747343278360198.63%

　　流通股股東971002659228233747343278360195.04%

　　非流通股股東25520950025520950000100%

　　經全體參加表決股東所持表決權的三分之二以上同意，并經全體參加表決流通股股東所持表決權的三分之二以上同意，《北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　四、參加表決的前十大社會公眾股股東持股情況及投票情況：

　　序號股東名稱（全稱）持有流通股的數量(股)投票方式表決情況

　　1中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金2999954現場投票同意

　　2深圳市銀光通實業有限公司2370968網絡投票同意

　　3申銀萬國－花旗－UBSLIMITED2182000網絡投票同意

　　4中國銀行－華夏回報證券投資基金1227200現場投票同意

　　5全國社�；�金一零七組合1011879網絡投票同意

　　6張建新817305網絡投票同意

　　7興和證券投資基金758957現場投票同意

　　8南通瓊宇工貿有限公司744929網絡投票同意

　　9劉漢敏614165現場投票同意

　　10中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金596400現場投票同意

　　五、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：北京市嘉潤律師事務所

　　2、見證律師：龔志忠律師、汪佳慧律師

　　3、結論性意見：公司相關股東會議的召集、召開程序、出席相關股東會議的人員資格及相關股東會議的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《公司章程》及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件：

　　1、北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議

　　2、北京市嘉潤律師事務所關于北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書

　　3、北京雙鶴藥業股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）

　　特此公告

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年三月二十八日