江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司三屆五次監(jiān)事會(huì)決議

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 05:39 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司三屆五次監(jiān)事會(huì)于2006年3月28日（星期二）上午在上海紫金山大廈12樓會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董偉先生主持，與會(huì)監(jiān)事一致審議通過了以下決議：

　　一、審議并通過了公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、審議并通過了公司2005年度報(bào)告及摘要。

　　三、《關(guān)于公司2005年度的利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　四、審議并通過了《關(guān)于核銷公司部分財(cái)產(chǎn)損失的議案》。

　　五、審議并通過了《關(guān)于變更公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的議案》。

　　六、審議并通過了《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的預(yù)案》。

　　七、審議并通過了《預(yù)計(jì)2006年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。

　　以上第一、二、三、六項(xiàng)還需經(jīng)過年度股東大會(huì)討論通過。

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年3月28日


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