上海振華港口機械(集團)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 05:39 中國證券網-上海證券報

　　上海振華港口機械(集團)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于2006年3月27日在公司辦公大樓207會議室召開，會議應到監(jiān)事三名，實到三名。會議由符敦鑒監(jiān)事長主持，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法>及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效，會議認真審議、一致同意通過如下議案:

　　一.審議通過了《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　此議案需提交2005年年度股東大會審議。

　　二．審議通過了公司2005年年度報告全文及摘要。

　　三.討論通過了《監(jiān)事會關于公司2005年年度報告的審議意見》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》(2006年修訂)的有關要求，對董事會編制的《公司2005年年度報告》全文及摘要，進行了認真審核，與會全體監(jiān)事一致認為:

　　(一)公司2005年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及公司章程的各項規(guī)定；

　　(二)公司2005年年度報告的內容和格式符合中國

證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面客觀真實的反映公司2005年經營管理和財務狀況等事項；

　　(三)在監(jiān)事會審議公司2005年年度報告全文及摘要并提出審議意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2005年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　(四)公司2005年年度報告所披露的信息是真實、準確和完整的。

　　特此公告

　　上海振華港口機械(集團)股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年3月29日

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