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河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2006年3月6日在上海
證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了"公司第二屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2005年度股東大會的通知"，披露了公司召開2005年度股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。
根據中國證監會《關于印發<上市公司章程指引>（2006年修訂）的通知》及上海證券交易所2006年3月24日發布的《關于召開股東大會修改公司章程的有關問題的通知》的有關規定，2006年3月28日，公司接到第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司（持有公司10493.66萬股股份，占公司股本總額的45.97%）提交的《關于修訂〈公司章程〉的臨時提案》，要求提交公司2005年度股東大會審議。公司董事會認為，該臨時提案屬于股東大會職權范圍，且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，同意提交2005年度股東大會審議。
具體修訂內容請投資者關注上海證券交易所網站。
除上述臨時提案外，公司2005年度股東大會召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二○○六年三月二十九日
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