成都人民商場（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　成都人民商場（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于2006年3月28日

在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2006年3月17日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。董事黃茂如先生、唐瑞富先生、王貴升先生、王文華先生、鄒明貴先生、曹宏女士、郭元?先生、傅代國先生、張劍渝先生出席了會(huì)議。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議由董事長黃茂如先生主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的議案》。

　　公司副總經(jīng)理歐玉清先生、王福琴女士因工作變動(dòng)原因分別向董事會(huì)提出辭去副總經(jīng)理職務(wù)的申請，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，同意歐玉清先生及王福琴女士辭去副總經(jīng)理職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理的議案》。

　　為適應(yīng)公司經(jīng)營管理工作的需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任鄒明貴先生為公司總經(jīng)理，聘任李應(yīng)平先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)聘任通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。（鄒明貴先生、李應(yīng)平先生簡歷見附件）

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司三名獨(dú)立董事就該議案發(fā)表如下意見：

　　1、同意公司董事會(huì)聘任鄒明貴先生為公司總經(jīng)理，聘任李應(yīng)平先生為公司副總經(jīng)理；

　　2、本次聘任公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)鄒明貴先生、李應(yīng)平先生的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷等，認(rèn)為其符合任職資格。

　　特此公告。

　　成都人民商場（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO六年三月二十九日

　　附件：

　　鄒明貴，男，42歲，EMBA在讀，曾任職協(xié)和集團(tuán)，深圳茂業(yè)商廈有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任成都人民商場（集團(tuán)）股份有限公司董事。

　　李應(yīng)平，男，43歲，碩士研究生學(xué)歷，歷任北京建設(shè)部建筑設(shè)計(jì)院建筑師、深圳特區(qū)發(fā)展(集團(tuán))公司土地開發(fā)公司