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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況1.召開時間：2006年3月27日2.召開地點：深圳市寶安南路振業大廈B座12樓會議室3.召開方式：現場投票4.召集人：公司董事會5.主持人：董事長李永明先生6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況出席會議的股東（代理人）33人、代表股份28，635，493股、占公司有表決權總股份11.29％。
四、提案審議和表決情況1.表決情況：（1）審議通過《關于計提長期激勵基金的預案（修訂案）》，同意19，602，338股，占出席大會有效表決總股數的100％；反對0股；棄權0股。關聯股東回避了對本預案的表決。（2）審議通過《董事會薪酬與考核委員會議事規則（修訂稿）》，同意28，635，493股，占出席大會有效表決總股數的100％；反對0股；棄權0股。具體內容詳見2006年2月24日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及中國證監會指定網站的《第五屆董事會第十三次會議決議公告》。22．表決結果：全部通過。
五、律師出具的法律意見1.律師事務所名稱：廣東廣深律師事務所2.律師姓名：余北群3.結論性意見：本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》及其他相關法律法規和規范性文件、《深圳市振業（集團）股份有限公司章程》的規定。本次股東大會所通過的兩項決議均合法有效。
深圳市振業（集團）股份有限公司董事會
二○○六年三月二十八日
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