中國(guó)石化武漢鳳凰股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 07:53 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　中國(guó)石化武漢鳳凰股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2006年3月25日在武漢湖濱花園酒店舉行。應(yīng)到監(jiān)事7人，出席會(huì)議監(jiān)事6人（監(jiān)事彭會(huì)齊先生因工作原因，不能親自出席會(huì)議，授權(quán)監(jiān)事張澗先生代為表決），會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱安翔先生主持。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將會(huì)議審議一致通過(guò)的決議公告如下：

　　一、審議通過(guò)了公司2005年年度報(bào)告；

　　二、審議通過(guò)了公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　三、審議通過(guò)了公司2005年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　四、審議通過(guò)了公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　五、審議通過(guò)了公司2005年固定資產(chǎn)報(bào)廢損失的議案；

　　六、審議通過(guò)了關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期債券投資減值準(zhǔn)備的議案；

　　七、審議通過(guò)了公司2006年度關(guān)聯(lián)交易合同（部分）；

　　八、審議通過(guò)了關(guān)于委托中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司對(duì)中國(guó)石化股份有限公司所屬子、分公司開(kāi)展委托貸款（總額不超過(guò)5億元）的議案;

　　九、同意將公司關(guān)于調(diào)整本公司與中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司重大資產(chǎn)置換交易價(jià)格的議案提交股東大會(huì)審議。

　　中國(guó)石化武漢鳳凰股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○六年三月二十八日

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