中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 07:53 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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中炬高新技術實業集團股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2006年3月25日上午在火炬開發區國賓大酒店召開。監事會應到監事3名，實到2名，監事黃建駒先生因事未出席本次監事會，也未委托其他監事行使投票權，本次監事會有效票數為2票，出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議并逐項表決，全票通過了如下決議：
一、2005年度監事會工作報告； 二、《2005年度報告及年度報告摘要》，監事會認為： 1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項； 3、在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 三、公司2005年度利潤分配預案； 四、公司監事變動的議案： 原公司監事黃建駒先生因工作變動，已不再適合擔任公司監事職務，現提名張曉虹女士為監事候選人，并提請股東大會審議。 監事會認為，公司按照《公司法》、《公司章程》規定，依法運作，公司決策程序合法，建立和完善了內部控制制度，公司董事、高管人員執行公司職務時，勤勉盡責，沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。由天職孜信會計師事務所對公司2005年度財務報表出具了無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀地反映了公司財務狀況和經營成果。 上述四項議案均需提交股東大會審議。 特此公告 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司監事會 2006年3月25日 附件：監事候選人簡歷 張曉虹，女，1967年7月出生，工商管理碩士，1988年7月至2003年8月，任中山市中山威力集團公司總工辦主任、董事會秘書，2003年9月至今，歷任中炬高新技術實業（集團）股份有限公司投資管理部經理助理、副經理、經理，現任投資管理部經理。 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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