五洲明珠股份有限公司監事會四屆六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月28日 07:53 中國證券網-上海證券報

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　五洲明珠股份有限公司監事會四屆六次會議于2006年3月27日9:30在濰坊市高新區桐

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蔭街197號三樓會議室舉行，會議通知于2006年3月15日以傳真、送達方式發出。會議應到監事3人，實到監事2人。監事匡衛東先生因公未能出席會議，書面委托監事吳金星先生對會議通知所列議案代行同意的表決權。會議由監事鞠明江先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，以投票表決方式全票通過了以下議案：

　�。ㄒ唬�2005年度監事會工作報告》的議案；

　　（二）《2005年度財務決算報告》的議案；

　�。ㄈ�2005年度報告及其摘要》的議案；

　　公司監事會根據《證券法》第68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》的相關要求，認真審核了山東天恒信有限責任會計師事務所出具的公司2005年度標準無保留意見審計報告暨公司2005年度報告，認為：公司2005年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合證監會和上交所的各項規定，所包含的信息真實、公允的反映出公司2005年度經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　�。ㄋ模�2005年度利潤分配預案》的議案；

　　公司2005年度會計報表經山東天恒信有限責任會計師事務所審計，實現可分配凈利潤613925.15元。按照《公司章程》的有關規定，計提10%的法定盈余公積金61392.52元，計提5%的法定公益金30696.26元，可供投資者分配的凈利潤為521836.37元。根據公司資金現狀，同意不進行利潤分配，亦不轉增股本。

　　（五）《2006年度經營計劃》的議案；

　�。�2006年度財務預算》的議案；

　�。ㄆ撸╆P于匡衛東先生申請辭去公司監事職務的議案；

　　由于工作變動，同意匡衛東先生提出辭去公司監事職務。

　　（八）關于選舉王永臣先生為公司監事候選人的議案；

　　根據公司股東濰坊渤海實業有限公司的推薦，同意選舉王永臣先生為公司監事候選人。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司監事會

　　二OO六年三月二十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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