內蒙古伊利實業集團股份有限公司二00五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司二00五年度股東大會于2006年3月24日上午9：00在內蒙古呼和浩特市金川開發區金四路8號伊利集團公司會議室召開，公司董事長潘剛主持本次會議。出席本次大會的股東及股東代表共25人，代表股份98，912，822股，占公司股份總數的25.28%，其中非流通股為79，716，166股，流通股為19，196，656股，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2005年度報告及摘要》

　　同意票98，912，822股，占出席會議有效表決股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為19，196，656股，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》

　　同意票98，912，822股，占出席會議有效表決股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為19，196，656股，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》

　　同意票98，912，822股，占出席會議有效表決股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為19，196，656股，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過《公司2006年度經營方針及投資計劃》

　　同意票98，662，822股，占出席會議有效表決股份總數的99.75%，反對票0股，棄權票250，000股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為18，946，656股，反對票0股，棄權票250，000股。

　　5、審議通過《公司2005年度財務決算及2006年度財務預算方案》

　　同意票98，662，822股，占出席會議有效表決股份總數的99.75%，反對票0股，棄權票250，000股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為18，946，656股，反對票0股，棄權票250，000股。

　　6、審議通過《公司2005年度利潤分配預案》

　　經北京中天華正會計師事務所審計，2005年度利潤分配預案：2005年度公司共實現凈利潤291，993，665.12元，提取10%的法定盈余公積金29，199，366.51元，提取10%的法定公益金29，199，366.51元，加年初未分配利潤207，342，409.54元，可供股東分配的利潤440，937，341.64元，提取10%的任意盈余公積金29，199，366.51元。以現有股本391，264，988股為基數擬用派送現金紅利的形式進行分紅，每10股派送現金紅利2.60元（含稅），共計101，728，896.88元。扣除派送的現金紅利后的未分配利潤為310，009，078.25元。

　　同意票98，912，822股，占出席會議有效表決股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為19，196，656股，反對票0股，棄權票0股。

　　7、審議通過《公司關于投資項目的議案》

　　同意票98，662，822股，占出席會議有效表決股份總數的99.75%，反對票0股，棄權票250，000股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為18，946，656股，反對票0股，棄權票250，000股。

　　8、審議通過《公司關于修改<公司章程>的議案》

　　同意票98，561，322股，占出席會議有效表決股份總數的99.64%，反對票0股，棄權票351，500股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為18，845，156股，反對票0股，棄權票351，500股。

　　9、審議通過《關于續聘北京中天華正會計師事務所為公司2006年財務審計機構的議案》

　　同意票98，912，822股，占出席會議有效表決股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股；其中非流通股同意票為79，716，166股，反對票0股，棄權票0股；流通股同意票為19，196，656股，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次大會經北京市天馳律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會會議記錄；

　　2、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

　　3、律師法律意見書。

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年三月二十八日