唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)公開征集投票權(quán)報(bào)告書

　　重要提示

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證監(jiān)會(huì)證

監(jiān)發(fā)［2005］86號(hào)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“冀東水泥”或“公司”)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)委托事宜。

　　公司董事會(huì)作為征集人向公司全體流通股股東征集擬于2006年4月24日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)審議《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》的投票表決權(quán)。

　　中國

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對(duì)本公司擬召開“本次會(huì)議”審議事項(xiàng)《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，本報(bào)告書在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于征集人的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本報(bào)告書的履行不會(huì)違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　（一）公司基本情況

　　公司名稱：唐山冀東水泥股份有限公司

　　股票簡稱：冀東水泥

　　股票代碼：000401

　　注冊地址：唐山市豐潤區(qū)林蔭路

　　公司法定代表人：張?jiān)龉?/p>

　　公司董事會(huì)秘書：張士江

　　聯(lián)系地址：唐山市豐潤區(qū)林蔭路

　　郵政編碼：063031

　　聯(lián)系電話：0315-3244005

　　傳真：0315-3244005

　　電子信箱：zqb@jdsn.com.cn

　　公司信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　（二）征集事項(xiàng)：本次會(huì)議審議的《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)

　　三、擬召開的本次會(huì)議基本情況：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》需提交本次會(huì)議審議。本次征集投票委托僅對(duì)2006年4月24日召開的本次會(huì)議有效。

　　本次會(huì)議基本情況請(qǐng)?jiān)斠娍�登�?006年3月27日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。請(qǐng)投資者注意查閱。

　　四、征集方案：

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截至2006年4月13日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊冀東水泥的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年4月14日-23日的每天9時(shí)至17時(shí)。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：

　　截至2006年4月13日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本報(bào)告書確定的格式逐項(xiàng)填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司股證事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司股證事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署并加蓋公司公章；如系由法定代

　　表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授

　　權(quán)書)；

　　d、法人股東帳戶卡復(fù)印件；

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復(fù)印件；

　　b、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　c、股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，

　　則須同時(shí)提供本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司股證事務(wù)部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的公司股證事務(wù)部。其中，信函以公司股證事務(wù)部簽署回單視為收到；專人送達(dá)的以公司股證事務(wù)部向送達(dá)人出具收條視為收到。請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)公司的指定地址如下：

　　地址：唐山市豐潤區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司證券部

　　郵編：063031

　　聯(lián)系電話：0315-3244005

　　指定傳真：0315-3244005

　　聯(lián)系人：張士江、劉福生

　　第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票

　　見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師（泰德律師事務(wù)所指派丘遠(yuǎn)良律師、馬瑞興律師）提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間（2006年4月23日17時(shí)）之前送達(dá)指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月27日

　　附件股東委托投票的授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書

　　本公司/本人作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了公司董事會(huì)為本次征集投票權(quán)制作并公告的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》全文、召開相關(guān)股東會(huì)議的會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到登記之前，本公司/本人有權(quán)隨時(shí)按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)本次征集投票表決權(quán)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書進(jìn)行修改。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2006年4月24日召開的唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本公司/本人的指示行使對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)的表決權(quán)。

　　本公司/本人對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

　　序號(hào)審議事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)

　　1《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　注：授權(quán)委托股東應(yīng)決定對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者中只能選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日起至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人持有股數(shù)：股

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)(法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ藸I業(yè)執(zhí)照注冊號(hào))：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2006年月日