甘肅莫高實業發展股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 05:18 中國證券網-上海證券報

　　根據《公司法》和《公司章程》規定，甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱公司）決定于2006年6月20日召開公司2005年度股東大會，有關會議事項如下：

　　一、會議時間：2006年6月20日（星期一）上午9:00

　　二、會議地點：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15層公司會議室

　　三、召開方式：現場召開

　　四、有關議題：

　　1、《2005年度董事會工作報告》。

　　2、《2005年度監事會工作報告》。

　　3、《獨立董事2005年度述職報告》。

　　4、《2005年度報告及摘要》。

　　5、《2005年度財務決算報告》。

　　6、《2005年度利潤分配方案》。

　　7、關于續聘會計師事務所的議案。

　　8、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　9、公司與甘肅省飲馬實業公司簽訂的《原材料購銷合同》。

　　10、公司與甘肅省國營八一農場簽訂的《原材料購銷合同》。

　　11、公司與甘肅省國營祁連山制藥廠簽訂的《原材料購銷合同》。

　　五、參加人員：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員。

　　2、截止2006年6月12日下午收市時在中國

證券登記有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理人。

　　3、全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　　六、登記辦法：

　　1、符合出席會議資格的股東持本人身份證、上海股東賬戶卡到公司證券部登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證、上海股東賬戶卡、授權委托書登記。股東可通過傳真、信函方式登記。

　　2、股東單位代表持股東單位授權委托書、上海股東賬戶卡及代理人身份證登記。

　　3、登記時間：2006年6月19日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：30）；信函登記以收到地郵戳為準。

　　4、登記地點：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈16層公司證券部。

　　七、其他事項：

　　辦公地址：甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15-16層

郵政編碼：730030

　　電話：（0931）8432880

　　傳真：（0931）8439543

　　聯系人：賈洪文朱曉宇

　　會議會期半天，出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月二十七日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肅莫高實業發展股份有限公司2006年6月20日召開的2005年度股東大會，并行使表決權：

　　委托人姓名：（簽字或蓋章）委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶卡號碼：

　　委托時間：

　　受托人姓名：（簽字）受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日