中國石化上海石油化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　中國石化上海石油化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2006年3月23日（星

期四）在公司辦公大樓第一會議室召開。會議應到監事7人，實到6人，1人應公出差未能出席本次監事會會議，委托監事會主席戴叔銘代為行使表決權。本次會議符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　本次會議議題經各位監事認真審議，作出如下決議：

　　一、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》（以下

　　簡稱工作報告）

　　與會全體監事一致認為，一是工作報告對公司經營業績作了客觀的分析，肯定成績同時指出了與同行業先進企業的差距。二是工作報告肯定了公司2005年度報告公允地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。經畢馬威華振會計師事務所為本公司出具的標準無保留意見的審計報告，是實事求是、客觀公正的。三是工作報告肯定了2005年監事會的各項工作，并認為對2006年工作提出的要求是符合公司實際情況的。會議同意將此工作報告提交2005年年度股東大會審議。

　　（其中：同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

　　二、審議通過了《公司2005年年度報告》

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2006年修訂）的有關要求，對董事會編制的《公司2005年年度報告》（以下簡稱報告）進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

　　（一）公司2005年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的各項規定；

　　（二）公司2005年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面客觀真實地反映公司2005年經營管理和財務狀況等事項；

　　（三）在公司監事會審議《報告》提出審議意見前，沒有發現參與2005年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　（四）公司2005年年度報告所披露的信息是真實、準確和完整的。

　　（其中：同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

　　三、討論通過了《監事會關于公司2005年年度報告的審議意見》

　　（其中：同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

　　四、審議通過了新修改的《公司監事會議事規則》，將作為修正案提請2005年度股東大會審議。

　　（其中：同意票7票，反對票0票，棄權票0票）五、

　　五、審議通過了2006年公司監事會工作要點。

　　（其中：同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

　　特此公告。

　　中國石化上海石油

　　二ＯＯ六年三月二十三日