山西焦化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知公告

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，本公司董事會(huì)接受公司非流通股股東的委托，定于2006年4月24日，在山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)望虹賓館南二樓會(huì)議廳召開(kāi)山西焦化股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議公司股權(quán)分置改革事宜。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　山西焦化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)："公司"）根據(jù)山西焦化集團(tuán)有限公司(股東)提議，決定召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本次股東會(huì)議）。

　　1、本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月24日（星期一）時(shí)間下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　2、股權(quán)登記日：2006年4月13日（星期四）

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)望虹賓館南二樓會(huì)議廳

　　4、召集人：山西焦化股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托公司董事會(huì)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)該系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、會(huì)議的提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司董事會(huì)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊載二次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，時(shí)間分別為2006年4月11日、2006年4月18日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2006年4月13日（星期四）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決。不能親自出席但采取股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于股權(quán)登記日次一個(gè)交易日開(kāi)始停牌（即2006年4月14日），直至本次股東會(huì)決議公告。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次股東會(huì)議表決通過(guò)，則股東會(huì)議決議公告當(dāng)日復(fù)牌；如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次股東會(huì)議表決通過(guò)，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時(shí)間詳見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議事項(xiàng)：《山西焦化股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司信息披露指定網(wǎng)站：上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山西焦化股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)上海證券交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《山西焦化股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　1、流通股股東依法享有出席股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易系統(tǒng)對(duì)本次股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及證券交易所發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上市公司股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《山西焦化股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革股權(quán)登記日在冊(cè)的股東，就均需按本次股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)設(shè)置熱線(xiàn)電話(huà)、傳真、電子信箱，并采取召開(kāi)投資者座談會(huì)、舉行媒體說(shuō)明會(huì)、進(jìn)行網(wǎng)上路演、走訪(fǎng)機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種形式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東就改革方案進(jìn)行溝通協(xié)商。

　　五、現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）個(gè)人股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)及持股憑證進(jìn)行登記；

　　（3）授權(quán)委托代理人還需持有授權(quán)委托書(shū)、委托人及代理人身份證進(jìn)行登記。異地股東可在登記日截止前用信函或傳真的方式辦理登記，開(kāi)會(huì)前確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)原件、被委托人身份證原件后有效；

　　2、登記時(shí)間：2006年4月17日-2006年4月18日每日上午9：00-12：00時(shí)，下午14：00-17：00時(shí)

　　3、登記地點(diǎn)：山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)山西焦化股份有限公司秘書(shū)處。

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票操作程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易系統(tǒng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　（1）本次股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月20日-2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　（2）滬市投資者投票代碼：738740；投票簡(jiǎn)稱(chēng)均為：焦化投票。

　　（3）股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　②在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　議案申報(bào)價(jià)格

　　公司股權(quán)分置改革方案1.00元

　　③在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　（4）投票舉例

　　股權(quán)登記日持有"山西焦化"A股的滬市投資者，流通股股東投票操作程序如下：

　　投票代碼投票簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)代表意向

　　738740焦化投票買(mǎi)入1元1股同意

　　738740焦化投票買(mǎi)入1元2股反對(duì)

　　738740焦化投票買(mǎi)入1元3股棄權(quán)

　　七、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年4月13日(星期四)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年4月14日至2006年4月21日(每日9:00-17:00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式，在指定報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年3月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《山西焦化股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　八、其它事項(xiàng)

　　1、出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告！

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席山西焦化股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　委托人（簽字）：

　　受托人（簽字）：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托日期：2006年月日

　　委托人股東賬號(hào)：

　　簽署日期：2006年月日

　　此頁(yè)無(wú)正文，為《山西焦化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知公告》之蓋章頁(yè)）

　　山西焦化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年3月27日