包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，包頭北方創(chuàng)業(yè)股

份有限公司（以下簡稱"北方創(chuàng)業(yè)"或"公司"）董事會定于2006年4月25日召開公司股權(quán)分置相關(guān)股東會議，本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。現(xiàn)將本次會議具體事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間:

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年4月25日(周四)下午2點

　　網(wǎng)絡投票時間為：2006年4月21日、4月24日和4月25日，每天上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：包頭兵工新世紀賓館

　　（三）股權(quán)登記日：2006年4月12日

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、董事會征集投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡投票中的一種方式。

　　（七）股東會議提示公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會議的提示公告，提示時間分別為4月11日、4月20日。

　　（八）出席會議對象

　　1、凡2006年4月12日（周三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會及表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事、公司其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構(gòu)代表。

　　（九）公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票將于本次相關(guān)股東會議通知發(fā)布之日起停牌，直至非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序并進行公告的次一個交易日復牌，公司股票最晚將于2006年4月6日復牌；

　　2、公司董事會如果未能在規(guī)定時間內(nèi)公告溝通協(xié)商情況和結(jié)果的，本公司將刊登公告宣布取消本次股東會議，并申請公司股票于公告后次一個交易日復牌；

　　3、公司股票自本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日起持續(xù)停牌，如相關(guān)股東會議表決通過本議案，公司股票持續(xù)停牌至股權(quán)分置改革實施日；如本次相關(guān)股東會議未通過本議案，則公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關(guān)股東會議審議事項為包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次股東大會所審議的議案需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過外，還須經(jīng)參加本次股東大會流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、征集與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。

　　公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在相關(guān)股東會議上行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票表決權(quán)具體程序見公司的《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份通過現(xiàn)場或征集投票重復投票，委托人未按本報告書的規(guī)定撤銷對公司董事會的授權(quán)委托的，以征集投票為準。

　　(4)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）未參加本次投票表決的流通股東或雖參加本次投票表決但投反對票，如本次股東大會決議獲得通過，仍需按本次股東大會表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、熱線電話：0472－3117182、0472-3116791、3117903

　　2、傳真：0472-3117288、3116791

　　3、電子信箱：tgcheng@hotmail.com

　　4、公司網(wǎng)址：www.bt-bfcy.com

　　5、組織投資者溝通會等具體事宜公司董事會將另行公告

　　6、通過發(fā)放征集意見函、走訪機構(gòu)投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù):

　　（1）法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù);；

　　（2）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:

　　地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一功能小區(qū)

　　郵編:014032

　　電話:0472-3117182、0472-3117903

　　傳真:0472-3116791

　　聯(lián)系人:程天罡（董事會秘書）石書宏（證券事務代表）

　　（信函上請注明"相關(guān)股東會議"字樣）

　　3、登記時間:2006年4月20日、4月21日和2006年4月24日(8:30-11:30，14:00-17:00)

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象:本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年4月12日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊北方創(chuàng)業(yè)的全體流通股股東。

　　2、征集時間:自2006年4月13日至2006年4月24日

　　3、征集方式:本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序:請詳見公司于2006年3月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及www.sse.com.cn上刊登的《包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

　　1、本次股東大會通過上海證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年4月21日、4月24日和4月25日每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、通過上海證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為:738967；通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為:363967；投票簡稱均為:北創(chuàng)投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在"委托價格"項下1元代表議案一，情況如下:

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應申報價格

　　北創(chuàng)投票1包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案1元

　　(3)在"委托數(shù)量"項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下:

　　表決意見種類對應的申報股數(shù)

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權(quán)3股

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　4、投票舉例

　　例如，流通股股東同意《關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案》，其具體程序如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738967買入1元1股

　　流通股股東反對公司股權(quán)分置改革方案，則具體程序如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738967買入1元2股

　　流通股股東棄權(quán)，則具體程序如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738967買入1元3股

　　八、其它事項

　　1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東食宿、交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會2006年3月26日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位（本人）出席包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。若投票人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

　　1、本人（本單位）對《北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票意見：

　　同意（）；反對（）；棄權(quán)（）。（附注1）

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在"同意"欄內(nèi)相應地方填上"√"；如欲投票反對議案，請在"反對"欄內(nèi)相應地方填上"√"；如欲投票棄權(quán)議案，請在"棄權(quán)"欄內(nèi)相應地方填上"√"。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。