萬向錢潮股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月25日 06:00 中國證券網-上海證券報

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　萬向錢潮股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決定召開公司2005年年度股東大

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會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開時間：2006年4月25日（星期二）上午9：00時。

　　二、會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江納德物業管理有限公司（原名浙江萬向物業管理有限公司）二樓多功能廳。

　　三、會議召集人：公司董事會

　　四、會議召集方式：現場投票方式

　　五、會議議程：

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配方案；

　　5、審議公司2005年度關聯交易執行情況報告及2006年度日常關聯交易預計的議案；

　　6、審議關于董事會換屆選舉的議案；

　　7、審議關于監事會換屆選舉的議案；

　　8、審議關于修改《公司章程》的議案；

　　9、審議關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　10、審議關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　11、審議關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　12、審議關于修改《獨立董事制度》的議案。

　　六、會議出席對象：

　　1、截止2006年4月18日（星期二）下午在深圳

證券交易所收市時，本公司股東名冊上登記的股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　七、會議登記事項：

　　1、凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）辦理登記手續，領取大會代表證。

　　2、登記地點：萬向錢潮股份有限公司行政部。

　　3、登記時間：2006年4月24日。

　　上午：8：00～11：30下午13：00～17：30

　　異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　八、注意事項

　　1、會議半天，出席者費用自理。

　　2、通訊地址：浙江省杭州市蕭山區萬向路

　　郵編：311215

　　傳真：0571-82602132

　　電話：0571-82832999-5108

　　萬向錢潮股份有限公司

　　董事會

　　二??六年三月二十四日

　　授權委托書萬向錢潮股份有限公司董事會：茲全權委托先生/女士代表本公司出席公司股東大會代為行使表決權。委托人(簽名或蓋章)：

　　持股數：股股東帳號：受委托人(簽名)：委托日期：2006年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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