泰安魯潤股份有限公司六屆監事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月25日 06:00 中國證券網-上海證券報

　　泰安魯潤股份有限公司六屆監事會第四次會議于2006年3月22日在本公司一樓小會議室以現場方式召開。會議由監事會主席耿忠義先生主持，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議充分討論，一致審議通過如下議案：

　　一、公司二○○五年度監事會工作報告。

　　監事會認為：2005年度，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，認真履行監督職能，維護股東利益，對促進公司規范運作起到了重要作用。公司能夠依法經營，規范運作，在財務情況、收購、出售資產交易和關聯交易等方面不存在問題。

　　二、公司二○○五年年度報告及摘要

　　監事會認為：公司董事會在2005年年度報告的編制、審議中程序符合法律法規、《公司章程》及公司內部經營管理制度的各項規定。2005年年度報告的內容和格式符合中國

證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況，未發現參與年報編制和審議人員有違反保密規定的行為。

　　泰安魯潤股份有限公司監事會

　　二○○六年三月二十二日