四川金頂（集團）股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月25日 02:48 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ·本次會議沒有否決或修改提案的情況
·本次會議沒有新提案提交表決的情況 一、會議召開和出席情況 四川金頂（集團）股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年3月24日上午9：30在峨眉山市峨眉山大酒店3號樓召開，出席本次股東會的股東及股東代理人共6人，代表公司發行在外的有表決權的股份132，171，200股，占公司發行在外有表決權股份總數的56.81%。其中，非流通股股3人，代表股份132，160，000股；流通股股東3人，代表股份11，200股。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議由公司董事會召集，由董事長陳建龍先生主持，部分董事、監事及高管列席會議。 二、提案審議情況 會議以記名投票表決方式審議通過了以下提案： 1、批準《關于張小波先生辭去公司第四屆董事會董事職務的提案》。 同意票132，171，200股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。 2、批準《關于楊柳勇先生辭去公司第四屆董事會獨立董事職務的提案》。 同意票132，171，200股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。 3、批準《關于擬修改〈公司章程〉部分條款的提案》。 同意票132，171，200股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。 4、批準《關于擬修改〈公司董事會議事規則〉部分條款的提案》。 同意票132，171，200股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。 5、批準《關于擬核銷公司應收樂山市云海綜合經營公司款項的提案》。 同意票132，171，200股，反對票0股，棄權0票，同意股份數占出席會議有表決權股份總數的100%。 上述五項提案分別經參會非流通股132，160，000股及流通股11，200股全票審議通過。修改后的《公司章程》及《董事會議事規則》見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 三、律師見證情況 本次股東大會經四川天作律師事務所在會議現場進行見證，并出具法律意見書，見證律師認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。《法律意見書》全文見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 四、備查文件目錄 1、經與會董事和董事會秘書簽字確認的2006年第一次臨時股東大會決議； 2、見證律師法律意見書； 3、四川金頂（集團）股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知； 4、2006年第一次臨時股東大會會議資料詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 特此公告 四川金頂（集團）股份有限公司 2006年3月24日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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