深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)董事會(huì)提議，公司將于2006年4月24日（周五）下午3：00召開公司2005年度股東

大會(huì)。

　　（一）召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：2006年4月24日15:00時(shí)2.召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈23樓會(huì)議室3.召集人：公司董事會(huì)4.召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票行使表決權(quán)。5.出席對(duì)象：（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006年4月18日（周二）。凡2006年4月18日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師等。

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議2005年年度報(bào)告及其摘要；2、審議2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；3、審議2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4、審議關(guān)于2005年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告；5、審議2005年度利潤分配預(yù)案的議案；6、審議關(guān)于續(xù)聘公司2006年度

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；（2）個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。2.登記時(shí)間：2006年4月19日-4月24日（上午9：00～11：30，下午2：30～5：00，24日下午3：00截止）。3.登記地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂大廈22樓董事會(huì)辦公室。

　　（四）其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　（五）授權(quán)委托書

　　附件：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托（身份證號(hào)碼為：）代表本人/本單位出席深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司2005年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托人

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；2、所有提案具體內(nèi)容。

　　深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年三月二十三日