東風汽車股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月24日 06:09 中國證券網-上海證券報

　　東風汽車股份有限公司第二屆監事會第十六次會議于2006年3月22日在北京召開。應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席葉惠成先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、公司《2005年度資產減值準備計提》的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　二、公司《2005年度財務決算報告》

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　三、公司《2006年度財務預算報告》

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　四、公司《2005年度監事會工作報告》

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　該議案將提交公司股東大會審議。

　　五、公司2005年年度報告全文及摘要

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　六、關于2006年公司日常重大關聯交易的議案

　　1、向東風朝陽柴油機有限責任公司采購發動機的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　2、向東風汽車有限公司銷售發動機的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　七、對公司2005年度有關事項發表獨立意見

　　（一）公司依法運作情況

　　報告期內公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規以及制度的要求依法運作；重大決策依據充分，決策程序合法有效，股東大會和董事會決議能夠很好落實；內部控制制度較完善，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　（二）檢查公司財務的情況

　　監事會認為：報告期內，公司財務內控制度健全，執行有效；財務結構合理，財務狀況良好。天華

會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的，公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　（三）關于募集資金使用情況

　　公司報告期內無募集資金的使用。

　　（四）關于收購資產情況

　　公司報告期內收購資產交易價格合理，沒有發現內幕交易情況，無損害公司股東的權益或造成公司資產流失的行為。

　　（五）報告期內公司關聯交易公平合理，沒有損害上市公司利益。

　　東風汽車股份有限公司監事會

　　2006年3月24日