魯泰紡織股份有限公司四屆十六次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月23日 05:26 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2006年3月21日在般陽山莊會議

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室召開，本次會議以現場方式召開，應出席董事13人，實際出席13人，其中現場出席董事10人，董事許植楠先生、陳銳謀先生委托董事長劉石禎先生代理表決，獨立董事王永貴先生委托獨立董事周志濟先生代理表決，公司3名監事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。本次會議審議通過了如下決議：

　　1、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2005年年度報告正文及摘要。

　　2、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了總經理2005年年度工作報告。

　　3、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2005年度財務決算報告及2006年財務預算報告。

　　4、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2005年度利潤分配預案：以2005年底股本總額42243.24萬股為基數，向全體股東每10股分派現金股利3.00元人民幣（含稅）。其中B股按召開2005年度股東大會第二天的中國

人民銀行基準匯率中間價折合港幣兌付（按國稅發（1993）45號規定免稅）。方案實際分配股息126，729，720.00元人民幣，剩余利潤結轉到以后年度。

　　上述分配預案尚需公司2005年度股東大會審議批準。

　　5、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司高管人員2005年度考核結果》的議案。

　　6、會議以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了聘任2006年境內外

審計機構的議案。

　　以上第1、3、4、6項議案需提交公司年度股東大會審議。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十三日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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