新疆天業臨時股東大會暨股改股東會議通知

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年3月17日，新疆天業股份有限公司（以下簡稱本公司）2006年第一次臨時董事會會議于上午十一時以通訊方式召開。會議由郭慶人董事長主持，會議應到董事9名，實到董事9名，公司高管和監事列席本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定。會議以記名投票表決方式，審議并通過了將《新疆天業股份有限公司股權分置改革方案》提交2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"臨時股東大會暨相關股東會議"）審議的議案。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2006年4月17日召開2006年度第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議�，F將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月17日上午11：00

　　網絡投票時間為：2006年4月13日、14日、17日上海證券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年4月7日

　　3、現場會議召開地點：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號公司十樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日前后，公司將于2006年4月5日和2006年4月11日發布兩次召開本次臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告。

　　8、會議出席對象

　�。�1）凡2006年4月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　�。�2）公司董事、監事、其他高級管理人員、見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　（1）本公司董事會已申請公司股票于2006年2月27日停牌，并于2006年3月23日刊登改革說明書，最晚于4月3日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　�。�2）本公司將在2006年3月31日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌。

　�。�3）如果本公司未能在2006年3月31日（含本日）之前公告協商確定的股權分置改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌。

　　（4）本公司董事會將申請自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次日起至改革規定的程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議的事項為：《新疆天業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　具體方案見與本公告同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》的《股權分置改革說明書摘要》，以及登載在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的《股權分置改革說明書》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。該議案需要類別表決通過，且該方案的實施屬于關聯交易，因此根據《公司法》及中國證監會和上海證券交易所的相關規定，控股股東新疆天業（集團）有限公司須回避表決。故本次股權分置改革方案需同時經參加2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決的全體股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權的具體程序詳見公司本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上的《新疆天業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　�。�1）如果同一股份通過現場投票、委托董事會投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　�。�2）如果同一股份通過委托董事會投票或網絡投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　�。�3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　�。�4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東謹慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　�。�1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　�。�2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　�。�3）如公司股權分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　1、自本次臨時股東大會暨相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會協助非流通股股東，通過投資者座談會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與A股市場流通股股東進行充分溝通和協商，同時公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見。

　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協商程序后，不對股權分置改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整，則在股權分置改革說明書、獨立董事意見書、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或補充說明并公告后，申請公司股票復牌。

　　3、查詢和溝通渠道

　　聯系人：董事會秘書辦公室李剛李新蓮

　　熱線電話：0993-2623118傳真：0993-2623163

　　電子信箱：stock@163.net公司網站：http://www.xj-tianye.com

　　五、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續

　　（1）擬出席現場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　�。�2）擬出席現場會議的自然人須持有本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件一）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證或股東賬戶卡復印件，信封上請注明"臨時股東大會暨相關股東會議"字樣。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　新疆天業股份有限公司董事會秘書部

　　地址：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號

　　郵編：832000電話：0993-2623118傳真：0993-2623163

　　聯系人：董事會秘書辦公室李剛李新蓮

　　3、登記時間

　　2006年4月11日、4月12日每日的10：30-12：30、15：30-17：30。

　　六、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過上海交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　七、董事會投票委托征集程序

　　1、征集對象：截止2006年4月7日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月8日至4月12日每日10：30-12：30、15：30-17：30。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定報刊和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站http://www.sse.com.cn上的《新疆天業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的現場會議會期為半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　新疆天業股份有限公司董事會

　　二OO六年三月二十二日

　　附件一：（注：本表復印件有效）

　　授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天業股份有限公司2006年度第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人營業執照/身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人證券賬戶號碼：

　　委托事項：

　　本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見

　　序號審議事項贊成反對棄權

　　1新疆天業股份有限公司股權分置改革方案

　　委托代理人簽名：委托代理人營業執照/身份證號碼：

　　委托日期：委托期限：

　　注：1、委托人對代理人的授權委托指示以在"贊成"、"反對"、"棄權"下面的方框中打"√"為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或對同一項決議案有多項授權指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　附件二：

　　新疆天業股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市投票代碼滬市掛牌股票簡稱表決議案數量說明

　　738075天業投票1A股

　　2、表決議案

　　（1）買賣方向為買入；

　�。�2）在"委托價格"項下1元代表議案一，情況如下：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　新疆天業1新疆天業股權分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　在"委托數量"項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1

　　反對2

　　棄權3

　　4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有"新疆天業"A股的投資者，對公司股權分置改革方案投贊成票，其申報如下：

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738075買入1元1股

　　如投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738075買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。