安琪酵母股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議

　　安琪酵母股份有限公司第三屆監事會第二次會議，于2006年3月21日在公司四樓會議室召開。會議由監事會主席董恩學先生主持，應到監事4名，實到監事2名，監事李林、李成群因工作原因未能出席本次監事會會議，分別委托監事董恩學、代榕參加會議并對會議議案表決，符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議通過了如下議案：

　　1、監事會2005年工作報告；

　　2、公司2005年年報及摘要；

　　3、公司2005年度財務決算報告；

　　4、公司2005年利潤分配方案及2006年利潤分配預計。

　　針對公司2005年度生產經營情況和管理決策履行監督職能，就下列事項形成獨立意見如下：

　　（1）公司董事、經理及其他高級管理人員在執行《公司章程》、履行職責、遵紀守法、維護股東權益等方面是盡職盡責的，能按股東大會和董事會的決議認真執行，沒有發現有違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為；

　　（2）公司財務部內部機構完整，制度健全，財務工作嚴格按照內部控制制度和財務管理制度穩步運行，強化了資金管理、財務管理、合同管理、財產處置的研究和管理，保證了資金的安全和有效運用，不存在顯著的薄弱環節和風險隱患；

　　（3）2005年公司的財務核算體制健全，會計事項處理、全年報表編制及公司執行的會計制度符合有關制度的要求，2005年度財務報告客觀、真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量，選用的會計處理方法遵循了一貫性原則；

　　（4）公司與控股股東之間實現了人事、財務、資產、機構、業務五分開，生產、供應、銷售三獨立；

　　（5）報告期內公司關聯交易遵循了市場公平交易原則，全部交易合理、合法，保障了公司的權益；

　　（6）報告期內公司對外擔保情況嚴格按照證監發[2003]56號文的規定執行，不存在為控股股東及公司持股50％以下的其他關聯方提供擔保的情況；不存在直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保的情況；公司對外擔保總額沒有超過公司凈資產的50％；

　　（8）2005年度大信會計師事務有限公司出具了無保留意見審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司財務情況；

　　（9）2004年股東大會決議已經全部得到執行。

　　安琪酵母股份有限公司監事會

　　二OO六年三月二十一日

　　（本頁無正文，為本次監事會決議簽字頁。）

　　與會監事簽字：

　　證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2006-004

　　安琪酵母股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　安琪酵母股份有限公司第三屆監事會第四次會議通知于2006年3月10日以電話及傳真的方式通知了公司各位監事。會議于2006年3月21日在公司四樓會議室召開。會議由監事會主席董恩學先生主持，應到監事4名，實到監事2名，監事李林、李成群因工作原因未能出席本次監事會會議，分別委托監事董恩學、代榕參加會議并對會議議案表決，符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議通過了如下議案和事項：

　　1、監事會2005年工作報告；

　　2、公司2005年年報及摘要；

　　3、公司2005年度財務決算報告；

　　4、公司2005年利潤分配方案及2006年利潤分配預計。

　　針對公司2005年度生產經營情況和管理決策履行監督職能，就下列事項形成獨立意見如下：

　　（1）公司董事、經理及其他高級管理人員在執行《公司章程》、履行職責、遵紀守法、維護股東權益等方面是盡職盡責的，能按股東大會和董事會的決議認真執行，沒有發現有違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為；

　　（2）公司財務部內部機構完整，制度健全，財務工作嚴格按照內部控制制度和財務管理制度穩步運行，強化了資金管理、財務管理、合同管理、財產處置的研究和管理，保證了資金的安全和有效運用，不存在顯著的薄弱環節和風險隱患；

　　（3）2005年公司的財務核算體制健全，會計事項處理、全年報表編制及公司執行的會計制度符合有關制度的要求，2005年度財務報告客觀、真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量，選用的會計處理方法遵循了一貫性原則；

　　（4）公司與控股股東之間實現了人事、財務、資產、機構、業務五分開，生產、供應、銷售三獨立；

　　（5）報告期內公司關聯交易遵循了市場公平交易原則，全部交易合理、合法，保障了公司的權益；

　　（6）報告期內公司對外擔保情況嚴格按照證監發[2003]56號文的規定執行，不存在為控股股東及公司持股50％以下的其他關聯方提供擔保的情況；不存在直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保的情況；公司對外擔保總額沒有超過公司凈資產的50％；

　　（7）2005年度大信會計師事務有限公司出具了無保留意見審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司財務情況；

　　（8）2004年股東大會決議已經全部得到執行。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司監事會

　　二OO六年三月二十三日