申能股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 06:22 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　2006年3月20日，申能股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在上海召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，監(jiān)事張行委托監(jiān)事仇偉國(guó)代為表決。監(jiān)事長(zhǎng)仇偉國(guó)先生主持了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審核了董事會(huì)文件，通過了以下決議：

　　一、全票審核通過了《申能股份有限公司2005年年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、全票審核通過了《申能股份有限公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票審核通過了《申能股份有限公司關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的報(bào)告》。

　　四、全票審核通過了《公司高中級(jí)管理人員激勵(lì)基金管理制度（修改案）》。

　　五、全票審核通過了《申能股份有限公司前次募集資金使用情況說明》。

　　監(jiān)事會(huì)還審議通過了以下決議：

　　一、全票審議通過了《申能股份有限公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、全票審議通過了《申能股份有限公司監(jiān)事會(huì)2006年工作計(jì)劃》。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　申能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年3月22日

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