寧夏東方鉭業股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 07:18 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間：2006年4月20日上午9：00時，會期半天。

　　2、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、出席會議對象：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員

　�。�2）聘請律師；

　�。�3）截止2006年4月14日收市后在中國

證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、關于公司2005年度董事會工作報告的議案

　　2、關于公司2005年度財務決算報告的議案

　　3、關于公司2005年年度報告的議案

　　4、關于2005年度利潤分配預案的議案

　　5、關于2006年董事、監事2006年度報酬的議案

　　6、關于聘任北京五聯方圓

會計師事務所有限公司的議案

　　7、關于公司2005年度監事會工作報告的議案

　　8、關于2006年度有關日常經營的關聯交易的議案

　　9、關于變更募集資金用途的議案

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、法人股東應由法定代表人或其授權委托的代理人出席會議，委托他人出席的還需由法定代表人出具授權委托書登記出席。

　　公眾股股東持股東帳戶卡及本人身份證登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

　　2、登記時間：2006年4月18～19日：上午8：00~12：00，

　　下午14：00~18：00

　　3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

　　4、聯系辦法：

　　電話：0952-2098563

　　傳真：0952-2098562

　　郵編：753000

　　聯系人：汪紅杰、王燕、莊永紅

　　四、與會股東食宿和交通自理。

　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

　　2006年3月17日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權授權委托先生（女士）代表本單位（個人）出席寧夏東方鉭業股份有限公司于2006年4月18日召開的2005年年度股東大會，并代為行使審議及表決權。

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　委托人持有股數

　　委托人股東帳戶

　　受托人（簽名）

　　受托人身份證號碼

　　委托人（簽名）

　　委托日期：2006年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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