寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)公司三屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2006年3月17日下午在石嘴山市寶山賓館第

二會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，陳步烽監(jiān)事因出差，委托丁建林監(jiān)事代為出席并行使表決權(quán)。符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁建林先生主持，經(jīng)過討論審議：

　　1、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　2、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2005年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　3、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2006年度有關(guān)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　4、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于聘任北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》；

　　5、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　6、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損的議案》；

　　7、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》；

　　8、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況等方面發(fā)表獨(dú)立意見》，詳細(xì)內(nèi)容如下：

　　（1）、公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了全程監(jiān)督，認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)，建立完善的內(nèi)部控制制度，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法有效。公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，能夠從股東及公司的利益出發(fā)，廉潔守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。

　　（2）、公司財(cái)務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)審核了公司擬核銷的資產(chǎn)損失以及中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告和董事會(huì)向股東大會(huì)提交的會(huì)計(jì)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司核銷資產(chǎn)的審批程序符合財(cái)政部和公司的有關(guān)規(guī)定。

　　（3）、募集資金使用情況

　　公司于1999年11月22日，通過首發(fā)募集資金61100萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用，凈募集資金59605萬元，截止報(bào)告期末，共計(jì)投入項(xiàng)目募集資金55143.42萬元，剩余募集資金4461.58萬元，存于公司募集資金專戶中。董事會(huì)提議將該剩余募集資金4461.58萬元，用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金。其資金占募集資金凈額的7.49%。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司首發(fā)募集資金今已有6年多了，這六年多來，世界鉭原料市場(chǎng)發(fā)生了大幅波動(dòng)，最高時(shí)鉭精礦價(jià)格達(dá)到365美元/磅，為此公司不得不花銷大量的銀行貸款去采購礦石，這就大大增加了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。然而，募集資金存入銀行獲得僅是很低的活期存款利率。特別是現(xiàn)在國內(nèi)的兩個(gè)礦山因種種原因已經(jīng)停止實(shí)施。而當(dāng)前鉭精礦原料總體處于相對(duì)低位，屬于可以戰(zhàn)略建倉的有利時(shí)機(jī)。公司最近通過國際招標(biāo)，競(jìng)得一批價(jià)值近6000萬元的鉭精礦資源，迫切需要得到資金的保證。還有，公司產(chǎn)品需要的其它稀有金屬資源銦、銅、鈦等的價(jià)格大幅度上漲、首發(fā)募集資金項(xiàng)目中鋪底流動(dòng)資金不足等原因，給公司流動(dòng)資金帶來巨大壓力。因此，公司將剩余募集資金用途變更為補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金是符合公司長(zhǎng)久發(fā)展和目前實(shí)際的，同意變更募集資金投資用途。

　　（4）公司收購、出售資產(chǎn)情況

　　本年度公司將以自有資金3000萬元委托西北證券有限公司投資國債項(xiàng)目所形成的相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了控股股東寧夏有色金屬冶煉廠，按債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定，寧夏有色金屬冶煉廠原則上按季以均衡方式在2006年6月30日前支付給本公司，但因該廠目前資金周轉(zhuǎn)困難，截止本報(bào)告期未共計(jì)支付了515萬元，尚欠2485萬元，寧夏有色金屬冶煉廠已簽協(xié)議承諾在2006年6月30日前全部?jī)斶�，除此以外無重大收購、出售資產(chǎn)交易事項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的事項(xiàng)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為轉(zhuǎn)讓公司委托投資國債債權(quán)所產(chǎn)生的債權(quán)，符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　（5）關(guān)聯(lián)交易

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易合法、公平、公開、公正，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格客觀公允，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露，無損害公司利益和損害股東權(quán)益的情況。

　　（6）北京五聯(lián)方園會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了2005年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　（7）公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，與控股股東之間實(shí)行獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面完全實(shí)現(xiàn)了"五分開"。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司能夠深交所《股票上市規(guī)則》和公司信息披露制度的規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)做好信息披露方面的工作。

　　9、以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)成員變動(dòng)的議案》，由于工作原因，股東監(jiān)事張慧珍、職工監(jiān)事王松濤申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，由股東寧夏有色金屬冶煉廠提名孫慧智、公司職工代表大會(huì)提名趙文通兩位同志為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。

　　上述第1、2、3、4、7、9項(xiàng)決議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年3月16日

　　特此公告。

　　附：監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　孫慧智，女，1966年生，中共黨員，畢業(yè)于株洲冶金工業(yè)學(xué)校，中專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，歷任寧夏有色金屬冶煉廠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、寧夏有色金屬冶煉廠西北稀有金屬材料研究院財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理。現(xiàn)任寧夏東方有色金屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副主任。曾榮獲寧夏有色金屬冶煉廠先進(jìn)工作者。

　　趙文通，男，1969年生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。1999年，東方鉭業(yè)公司成立時(shí)調(diào)入公司計(jì)劃企管部，從事企業(yè)管理工作。2001年任公司計(jì)劃企管部主任助理，2003年任計(jì)劃企管部主任至今。2004年取得西北工業(yè)大學(xué)管理碩士學(xué)位。現(xiàn)任桂林新源鉭業(yè)有限責(zé)任公司董事、天津晶藍(lán)有限責(zé)任公司董事、石嘴山東鉭特種陶瓷有限公司董事、寧夏東方特種材料科技開發(fā)有限公司董事、西部