北京順鑫農業股份有限公司關于召開公司2006年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 07:18 中國證券網-上海證券報

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年4月20日上午8：30

　　2、召開地點：北京順鑫農業股份有限公司四樓會議室

　　3、召集人：北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　�。�1）截止2006年4月14日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　�。�2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于公司發行短期融資券的議案；

　　2、審議提請股東大會授權董事會具體實施公司發行短期融資券事宜的議案；

　　3、審議關于順鑫農業控股企業到境外上市符合《關于規范境內上市公司所屬企業境外上市的通知》的議案；

　　4、審議關于維持獨立上市地位承諾及持續經營能力的說明與前景的議案；

　　5、審議關于北京順鑫牽手果蔬飲品股份有限公司發行H股并于香港聯合交易所有限公司上市之方案的議案。

　　三、會議登記

　　1.登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證、深圳

股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票帳戶卡和持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　2.登記時間：2006年4月17日至4月19日，上午9時-11時，下午3時-5時。

　　3.登記地點：北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

　　聯系電話：（010）69420860

　　聯系人：劉彥明、康濤、曾科

　　傳真：（010）69443137

　　通訊地址：北京市順義區站前街南側北京順鑫農業股份有限公司資本運營部

郵政編碼：101300

　　四、其它事項

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2006年3月20日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京順鑫農業股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代理行使表決權。

　　股東姓名/名稱（簽名或蓋章）：

　　股東帳號：

　　身份證號碼：持股數：

　　被委托人：（簽名或蓋章）身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：