寧波聯合集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 07:18 中國證券網-上海證券報

　　寧波聯合集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2006年3月15-17日在寧波開發區戚家山賓館召開。會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席單亮主持，會議形成如下決議：

　　一、全票通過了監事會2005年工作報告。

　　二、全票同意公司2005年年度報告及摘要、2005年度財務決算報告、2005年度利潤分配預案和2006年度財務預算報告。

　　根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2005年年度報告，提出如下審核意見：

　　1、公司2005年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2005年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　監事會保證公司2005年年度報告所披露的信息真實、準確、完整。

　　三、監事會認為：

　　1、本年度公司依法運作情況。2005年，公司能夠根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理規則》和公司章程的要求，依法經營、規范運作，真實、準確、及時地進行信息披露。監事會認為：公司決策程序合法，并按有關規定建立完善內部控制制度。未發現公司董事、總裁經營班子執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、監事會對公司05年的財務情況進行了檢查、監督，認為公司05年的財務報告真實反映公司的財務狀況和經營成果，監事會對天華

會計師事務所出具的公司2005年審計報告和審計意見不表示異議。

　　3、公司子公司寧波經濟技術開發區熱電公司向寧波麗陽化纖有限公司供熱已構成關聯交易，交易價格與其他非關聯方同類用戶基本一致，沒有發現內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　特此公告

　　寧波聯合集團股份有限公司監事會

　　二??六年三月十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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