遼寧時代服裝進出口股份有限公司關于召開相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年3月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海

證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會根據公司全體非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2006年4月3日下午14：00

　　（2）網絡投票時間為：2006年3月30日--2006年4月3日（期間交易日），每日9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、股權登記日：2006年3月22日

　　3、現場會議召開地點：遼寧省大連市中山區港灣街7號時代大廈12層1203室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可在上述規定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次本次相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年3月21日、2006年3月27日。

　　8、會議出席對象：

　　（1）凡2005年3月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議及表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員、保薦機構代表、公司律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次相關股東會議股權登記日次一交易日（2006年3月23日）起停牌。如果公司本次相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，則公司董事會將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次一交易日復牌；如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，則公司董事會將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　相關股東會議將審議《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案具體內容見2006年3月15日公司在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革說明書摘要（修訂稿）》等。《遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革說明書全文（修訂稿）》全文刊登在公司網站(www.lntimes.cn)和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年3月6日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡及征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股東憑法人營業執照復印件、股權證明、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書及代理人本人身份證進行登記；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　（4）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；

　　（5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會秘書室。

　　2、登記時間：2006年3月30日至2006年4月3日每日9：30至11：30、13：30至16：30（其中2006年4月3日截至下午14:00）

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：遼寧省大連市中山區港灣街7號時代大廈12層1212室

　　郵政編碼：116001

　　聯系電話：（0411）82798669

　　指定傳真：（0411）82798436

　　聯系人：蔣明、曹健

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間：2006年3月30日--2006年4月3日（期間交易日），每日9：30至11：30、13：00至15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738241；投票簡稱：時代投票

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買賣方向為買入；

　　（2）在"委托價格"項下1元代表本議案，情況如下：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格

　　時代投票1股權分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托數量"項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股份數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。多次申報的，以第一次申報為準。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年3月22日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月23日至2006年4月3日（截至下午14：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權委托為董事會無償、自愿征集，征集人將采用公開方式在證監會指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》）和網站（上海證券交易所http://www.sse.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年3月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1．出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2．網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人（或本公司）在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權而制作并公告的《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會投票委托征集函》（以下簡稱《投票委托征集函》）全文、《遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知》（以下簡稱《相關股東會議的通知》）及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在相關股東會議召開前，本人（或本公司）有權隨時按《投票委托征集函》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自或委托除征集人以外的其他代理人登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　公司董事會（被授權委托人）聲明：本公司董事會已按有關規定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權委托人的投票指示參加本次相關股東會議行使投票權。

　　本人（或本公司）作為授權委托人，茲授權委托遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會代表本人（或本公司）出席于2006年4月3日召開的遼寧時代現場相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人/本公司對本次相關股東會議的議案的表決意見：

　　審議事項贊成反對棄權

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司股權分置改革方案

　　（注：根據股東本人的意見對表決事項選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃"√"，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為對董事會的無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號或組織機構代碼：

　　授權委托人股東賬號：

　　授權委托人持股數：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人地址：

　　授權委托日期：