廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)與會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)

議于二○○六年三月十七日在公司六樓會(huì)議室舉行，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由馮紅健主席主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《2005年年度報(bào)告及摘要》；

　　監(jiān)事會(huì)按照《證券法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司董事會(huì)編制的《2005年年度報(bào)告及摘要》發(fā)表了以下審核意見：

　　1、《2005年年度報(bào)告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、《2005年年度報(bào)告及摘要》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2005年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與《2005年年度報(bào)告及摘要》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　二、審議通過《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　三、審議通過《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　四、審議通過《2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

　　表決結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　六、審議通過《2006年公司繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成2票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，關(guān)聯(lián)自然人馮紅健回避了表決。

　　以上第一至六項(xiàng)共六項(xiàng)議案將提請(qǐng)公司2005年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○六年三月十七日