山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 07:18 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年3月20日上午9:00在公司509會議室召開，會議通知已于2006年2月18日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登。出席會議的股東(授權代表)共3名，代表股份72，094，000股（其中，72，000，000股為非流通股，94，000股為流通股），占本公司股份總數的38.80％，公司部分董事、監事及高管人員參加了會議，會議由公司董事長王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　與會股東(股東代表)經認真審議，采用記名投票方式進行了表決并通過了如下議案：

　　1、關于受讓濟南浪潮計算機科技發展有限公司股權的議案（關聯股東回避表決）

　　表決結果：同意票94，000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　2、關于修改公司章程的議案：

　　表決結果：同意票72，094，000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市中銀律師事務所徐京龍律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合公司章程及其他有關法律、法規的規定。

　　特此公告！

　　山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司董事會

　　2006年3月20日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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