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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2006
年度第一次臨時股東大會于2006年3月20日在公司辦公樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份84，665，310股，占公司總股本148，792，973股的56.90％。其中流通股股東25人，代表股份數(shù)716，130股，占公司總股本148，792，973股的0.48％，非流通股股東2人，代表股份數(shù)83，949，180股，占公司總股本148，792，973股的56.42％。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由龍平先生主持，會議審議并一致通過了以下議案：
審議并一致通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶大易制藥有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案
經(jīng)審議并投票表決，一致通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶大易制藥有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案。具體表決結(jié)果：同意716，130股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。其中流通股股東同意票數(shù)為716，130股，占出席本次股東大會的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；非流通股股東由于全部是關(guān)聯(lián)股東，該議案為關(guān)聯(lián)交易，故非流通故股東按照規(guī)定全部回避表決。
本次股東大會經(jīng)重慶靜升律師事務(wù)所律師伍光媛女士現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定：出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議合法、有效。
西南藥業(yè)股份有限公司
二OO六年三月二十日
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