中海（海南）海盛船務股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 05:41 中國證券網-上海證券報

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2006年3月17日在海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈25層公司會議室召開，會議由莊鎮玩監事主持。公司應到監事6名，實到3名，出席會議的監事有：莊鎮玩、盧志昌、林振弟，因公出差，楊吉貴、

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屠士明、張治平監事未出席會議，楊吉貴監事會主席委托莊鎮玩監事主持會議并代為行使表決權，屠士明監事委托林振弟監事代為行使表決權，張治平監事未委托與會監事代為行使表決權，會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下事項：

　　一、審議并通過了公司2005年度監事會工作報告（5票同意，0票反對，0票棄權）；

　　二、審議并通過了公司2005年年度報告及年度報告摘要（5票同意，0票反對，0票棄權）。

　　監事會經審議認為：

　　1、公司2005年年度報告及年度報告摘要編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2005年年度報告及年度報告摘要的內容和格式符合中國

證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2005年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在2005年年度報告及年度報告摘要編報過程中，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　監事會

　　二00六年三月十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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