安徽六國化工股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

　　安徽六國化工股份有限公司于2006年3月6日以書面和傳真形式向全體監事送達第二屆監事會第六次會議通知。2006年3月17日在六國公司第六會議室召開了第二屆監事會第六次會議。會議由監事會召集人江興海先生主持，應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議審議通過了以下決議：

　　一、2005年度總經理工作報告（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　二、2005年度監事會工作報告（草案）（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　2005年度公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，著重從規范公司財務運作、依法經營等方面認真開展監督工作，保護了公司和廣大股東的整體利益。監事會對報告期內公司有關事項發表意見如下：

　　1、公司依法運作情況

　　監事會根據國家有關法律法規，對公司依法經營情況、公司決策程序和高管人員履職盡責情況進行了檢查監督。監事會認為：公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其有關法律法規進行規范運作，嚴格執行股東大會的各項決議，完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制，決策程序符合法律法規的要求，公司董事、經理、高級管理人員在履行職責時，忠于職守，秉公辦事，履行誠信勤勉義務，沒有違反法律法規和《公司章程》的有關規定，沒有濫用職權而損害公司和股東權益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況

　　經監事會審核認為：公司財務制度完善，管理規范，安徽華普會計師事務所對本公司2005年度財務報告出具了標準無保留審計意見的審計報告，客觀、公正、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

　　3、募集資金使用情況

　　公司募集資金項目與承諾投入項目一致，實際投資項目沒有發生變更。

　　4、公司收購、出售資產情況

　　報告期內，公司無收購、出售資產事項。

　　5、關聯交易情況

　　報告期內，公司與銅陵市順華合成氨有限公司簽訂了《液氨購銷合同》；公司與銅陵市華興化工有限公司簽訂了《硫酸購銷合同》；公司與銅陵化工集團包裝材料有限責任公司簽訂了《編織袋購銷合同》。監事會認為：上述關聯交易公允、合理，未損害其他股東利益。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　三、2005年度財務決算報告（草案）（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　四、2005年利潤分配預案（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　五、2005年年度報告及其摘要（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司董事會編制的2005年年度報告及其摘要提出如下審核意見：

　　1、公司年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司年報的內容和格式符合中國

　　3、在提出本意見前，監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　六、2006年度財務預算報告（草案）（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　七、關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2005-2006年度會計報表審計機構的議案（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　安徽六國化工股份有限公司監事會

　　二○○六年三月十七日