浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2006年3月7日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式遞交各董事，于2006年3月17日下午在本公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，公司董事滕萬勇先生、傅祖康先生因出差未能出席本次

董事會，分別全權委托公司董事茹關筠先生、金建順先生代為行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長茹關筠先生主持，會議審議各項議案后并通過了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》；

　　選舉茹關筠先生為公司董事長、滕萬勇先生為公司副董事長，任期至2009年3月16日。（茹關筠先生、滕萬勇先生的簡歷見公司2006年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》上發布的公告[臨2006-001]）

　　2、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于聘任金建順先生為公司總經理的議案》；

　　董事會同意聘任金建順先生為公司總經理，任期至2009年3月16日。（金建順先生的簡歷見公司2006年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》上發布的公告[臨2006-001]）

　　3、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》；

　　董事會同意聘任汪志娟女士、傅祖康先生、周會良先生為公司副總經理，傅明晟先生為總經理助理，江翠斐女士為公司財務總監，張偉夫先生為公司董事會秘書，任期至2009年3月16日。（傅祖康先生、江翠斐女士的簡歷見公司2006年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》上發布的公告[臨2006-001]，汪志娟女士、周會良先生、傅明晟先生、張偉夫先生的簡歷見附件）

　　獨立董事就董事會聘任公司高級管理人員發表了獨立意見：認為公司高級管理人員符合任職資格，聘任程序合法，同意聘任。

　　4、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于確定董事會提名委員會成員的議案》；

　　董事會提名委員會人員組成：公司獨立董事陳建勇先生為公司董事會提名委員會主任委員，公司董事金建順先生、公司獨立董事沈玉平先生為公司董事會提名委員會委員。

　　5、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于確定董事會戰略、審計、薪酬委員會成員的議案》。

　　董事會戰略委員會人員組成：公司董事長茹關筠先生為公司董事會戰略委員會主任委員，公司獨立董事沈玉平先生、公司董事金良順先生、金建順先生、傅祖康先生、滕萬勇先生為公司董事會戰略委員會委員。

　　董事會審計委員會人員組成：公司獨立董事沈建林先生為公司董事會審計委員會主任委員，公司獨立董事沈玉平先生、公司董事江翠斐女士為審計委員會委員。

　　公司薪酬與考核委員會人員組成：獨立董事沈玉平先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，公司董事金建順先生、公司獨立董事陳建勇先生為薪酬與考核委員會委員。

　　特此公告！

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二OO六年三月十八日

　　附件：

　　有關高級管理人員簡歷

　　汪志娟女，1956年7月出生，安徽歙縣人，中共黨員，本科學歷，研究生進修班結業，高級經濟師。歷任紹興縣日用品公司團總支書記、紹興縣人民政府辦公室文書、財貿文教科副科長、科長、紹興縣人民政府辦公室副主任、黨總支書紀、紹興縣建設局黨工委副書記、紀委書記、浙江中國輕紡城集團股份有限公司副總經理、公司黨委副書記、工會主席。

　　周會良男，1966年3月出生，浙江省紹興市人，中共黨員，同濟大學MBA學歷，高級經濟師。歷任紹興越城區農蔬局綜合科長、紹興越城區靈芝鎮黨委組織委員、團委書記、共青團紹興市委副部長、部長、副書記、紹興市司法局黨委委員、政治處主任、浙江中國輕紡城集團市場公司常務副總經理、總經理，浙江中國輕紡城集團股份有限公司副總經理。

　　傅明晟男，1975年2月出生，浙江省紹興市人，1998年獲澳門大學工商管理碩士學位。歷任上海儀電控股（集團）公司資產管理部和財務部業務經理、上海華源股份有限公司投資發展部項目經理、部門總經理助理及副總經理、浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會秘書、總經理助理。現任本公司子公司江西中輕現代物流發展有限公司總經理。

　　張偉夫男，1962年出生，畢業于江蘇大學，本科學歷，工程師。1984年參加工作，曾工作在江蘇無錫威孚股份有限公司、浙江金馬期貨有限公司，1997年4月起在浙江中國輕紡城集團股份有限公司工作，歷任公司董事會證券事務代表、董事會秘書之職。