浙江中國輕紡城集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議無否決和修改提案的情況，亦無新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2006年3月17日上午9：30分在公司本部二樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權委托代表11人，代表股份102，845，595股，占公司股份總數的27.66％，其中非流通股股東及股東代表5人，代表股份102，790，771股；流通股股東6人，代表股份54，824股。符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程之規定。會議由公司董事長茹關筠先生主持，公司董事、監事及部分高管人員出席了會議，國浩律師集團杭州事務所律師劉志華先生列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以書面記名投票表決方式，審議各提案后表決通過了如下決議：

　　1、審議通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司第四屆董事會工作報告》；

　　表決結果如下：

　　同意102，845，595股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　其中：

　　（1）參加表決的非流通股股東表決結果為：同意102，790，771股，占出席會議的非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）參加表決的流通股股東表決結果為：同意54，824股，占出席的流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司第四屆監事會工作報告》；

　　表決結果如下：

　　同意102，845，595股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　其中：

　　（1）參加表決的非流通股股東表決結果為：同意102，790，771股，占出席會議的非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）參加表決的流通股股東表決結果為：同意54，824股，占出席的流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《關于確定2006年集團公司為下屬控股企業貸款擔保額度的提案》；

　　股東大會同意2006年集團公司為下屬控股企業貸款擔保總額計劃為人民幣65，000萬元。

　　其中：

　　會稽山紹興酒有限公司40，000萬元；

　　浙江中輕控股集團有限公司5，000萬元；

　　浙江寶馳置業有限公司3，000萬元；

　　紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司9，600萬元。

　　余額根據《公司章程》和下屬企業經營的實際情況，授權董事長決定。

　　其他新辦控股企業的貸款擔保額度董事會另定。

　　為使擔保審批手續高效運轉，股東大會同意董事會授權董事長在此擔保額

　　度內行使職權。

　　股東大會同時要求公司進一步做好下屬企業資產抵押擔保工作，防范擔保風險。

　　表決結果如下：

　　同意102，845，595股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　其中：

　　（1）參加表決的非流通股股東表決結果為：同意102，790，771股，占出席會議的非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）參加表決的流通股股東表決結果為：同意54，824股，占出席的流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的提案》；

　　公司第五屆董事會由9人組成，其中獨立董事3人。股東大會對九名董事候選人進行了逐人表決，以相同的表決結果選舉茹關筠先生、金良順先生、金建順先生、傅祖康先生、江翠斐女士、滕萬勇先生、沈玉平先生、陳建勇先生、沈建林先生為公司第五屆董事會董事，其中沈玉平先生、陳建勇先生、沈建林先生為獨立董事。按照獨立董事有關制度，沈玉平先生、陳建勇先生的任期至2008年5月17日（連任六年），其余董事的任期至2009年3月16日。

　　表決結果如下：

　　同意102，845，595股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　其中：

　　（1）參加表決的非流通股股東表決結果為：同意102，790，771股，占出席會議的非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）參加表決的流通股股東表決結果為：同意54，824股，占出席的流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的提案》；

　　公司第五屆監事會由3人組成，其中職工代表監事為金雪泉先生。本次股東大會對其余二名監事候選人進行了逐人表決，以相同的表決結果選舉陶海青先生、虞建妙先生為公司第五屆監事會監事。任期至2009年3月16日。

　　表決結果如下：

　　同意102，845，595股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　其中：

　　（1）參加表決的非流通股股東表決結果為：同意102，790，771股，占出席會議的非流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（2）參加表決的流通股股東表決結果為：同意54，824股，占出席的流通股股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團杭州事務所律師劉志華現場見證，為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序和本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、浙江中國輕紡城集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團杭州事務所關于浙江中國輕紡城集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二OO六年三月十八日