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北礦磁材科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月16日 02:57 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報 

　　本公司及全體監事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北礦磁材科技股份有限公司第二屆監事會于2006年3月1日發出召開第五次監事會的
通知，以送達的方式通知了各位監事。公司監事會于2006年3月14日召開了第二屆監事會第五次會議。會議由公司監事會主席王玉田先生主持，應到監事7人，實到監事7人。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決方式審議通過了如下內容：

　　一.《公司2005年工作總結暨2006年經營計劃》

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　二.《公司2005年度財務決算報告》

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　三.《公司2005年度利潤分配預案》

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　該預案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　四.《公司2005年年度報告及摘要》

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　該預案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　五.《公司日常關聯交易事項》

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　該預案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　六.《公司2005年度監事會工作報告》

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　公司2005年年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　年報的內容和格式符合中國

證監會和
證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　該預案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　北礦磁材科技股份有限公司監事會

　　二00六年三月十四日
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