北礦磁材科技股份有限公司日常關聯交易事項公告

　　上海證券報 

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計2006年日常關聯交易的基本情況單位：萬元

　　關聯交易類別關聯交易內容關聯人2006年預計金額2005年關聯交易金額占同類交易的比例(%)

　　采購產品包裝編織袋北京磁城科貿有限公司300295.232.26

　　銷售產品燒結磁器件北京礦冶研究總院400162.340.75

　　北京礦冶總公司710249.301.15

　　小計1，110411.641.90

　　提供勞務水、電、房屋租賃、運輸等北京礦冶研究總院1，2551，315.0486.19

　　北京鎢鉬材料廠4536.002.36

　　北京捷安貨運公司150141.3415.96

　　小計1，4501，492.38

　　進出口代理代理進費用口北京礦冶總公司5050.20100

　　代理部分產品進出口0382.5821.58

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方介紹

　　（1）北京礦冶研究總院

　　法定代表人：孫傳堯

　　注冊資本：22，272.2萬元

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號

　　成立日期：1956年。1999年作為12個重點院所之一，轉制為中央直屬大型科技企業，于2000年5月19日取得企業法人營業執照。

　　經營范圍：礦產資源技術、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的技術開發、咨詢、服務、轉讓；化工原料；植物膠、機械、電子、環保工程、自動化技術、節能工程、資源評價及測試技術的技術開發、咨詢、服務、轉讓及相關產品的銷售（國家專營專項除外）；工程承包；機械設備，儀器儀表及配件的銷售。業務包括：采礦工藝、礦山機械、工業炸藥、起爆器材、工程爆破、礦山系統工程、各種礦石的采礦、選礦設備、選礦藥劑、自動化工程、計算機應用、火法與濕法冶金工藝、冶金設備、金屬復合粉末材料、無機非金屬材料、精細化工、理化測試、環境工程、礦山復墾、工程設計、信息技術等專業。

　　（2）北京礦冶總公司

　　法定代表人：孫傳堯

　　注冊資本：2，000萬元

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號

　　成立日期：1993年6月14日。

　　經營范圍：經營北京礦冶研究總院及直屬企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務；經營本院及直屬企業科技和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件的進口業務；承辦本院及直屬企業對外合資經營合作生產及"三來一補"業務；經貿部批準的其他商品的進出口業務；自營和代理各類商品和技術的進出口。

　　（3）北京磁城科貿公司

　　法定代表人：李言孝

　　注冊資本：50萬元

　　成立日期：1994年1月6日。

　　注冊地址：北京市豐臺區右安門外草橋28號

　　經營范圍：技術咨詢、技術服務、技術開發；銷售上述開發經鑒定合格的新產品；購銷金屬材料、建筑材料、機械設備、電器設備、五金交電、日用百貨；塑料編織袋制造；包裝用木箱制造。

　　（4）北京捷安貨物運輸有限責任公司

　　法定代表人：李士倫

　　注冊資本：80萬元

　　成立日期：2002年11月29日。

　　注冊地址：北京市豐臺區右安門外草橋28號

　　經營范圍：普通貨物運輸。

　　（5）北京鎢鉬材料廠

　　法定代表人：李炳山

　　注冊資本：1，615.30萬元

　　成立日期：1991年6月19日。

　　注冊地址：北京市昌平區科技園區中興路10號A216室

　　經營范圍：制造鎢材，鉬材壓延加工。

　　2、公司與關聯方關系

　　（1）北京礦冶研究總院為公司控股股東。

　　（2）北京礦冶總公司為本公司控股股東北京礦冶研究總院的全資子公司。

　　（3）北京磁城科貿公司為本公司控股股東北京礦冶研究總院的全資子公司。

　　（4）北京捷安貨物運輸有限責任公司為本公司控股股東北京礦冶研究總院的控股子公司。

　　（5）北京鎢鉬材料廠為北京礦冶總公司的全資子公司。

　　3、履約能力

　　北京礦冶研究總院、北京礦冶總公司、北京磁城科貿公司、北京捷安貨物運輸公司、北京鎢鉬材料廠都是依法存續且經營正常的公司，履約能力較強。在以往的關聯交易中，不存在拖欠貨款或長期占用資金并形成壞帳的情形。

　　4、公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額

　　2006年度，預計公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額為2，910萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　本公司及其控股子公司與北京礦冶研究總院及其下屬企業根據自愿、平等，互惠互利、公平公允的原則簽訂各類關聯交易協議。該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響或損害公司股東利益。首先，本公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保關聯方以正常的價格向本公司提供產品和服務。其次，通過關聯交易可以有效配置雙方的內部資源，同時，降低雙方的費用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根據本公司各項有效的關聯交易協議，公司與各關聯企業相互提供產品和服務的定價方法：優先參照國家定價，無國家定價的參照市場價格，既無國家定價又無市場價格可供參照的，以成本加合理的利潤由雙方協商定價，公司與關聯方相互確認同意并保證相互提供的產品和服務的價格不高于向任何獨立第三方提供相同產品或服務的價格，這種定價方法確保了本公司的利益不受到損害。對于執行市場價格信息，進行跟蹤檢查，并根據市場價格的變化對關聯交易價格進行相應調整。

　　四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

　　由于公司所處地理位置和生產經營的需要，公司控股股東為本公司提供供水、供電系統及維修，房屋租賃，生活設施等綜合服務，長期以來保障了公司生產經營的正常有序進行，且降低了公司的運營成本。

　　關聯采購方面，借助于北京礦冶總公司的進出口業務實力，公司生產所需的部分原材料鐵紅和設備由北京礦冶總公司代理進口。為減少關聯交易數額，自2005年4月起公司已自行向國外進口原材料，不通過北京礦冶總公司代理進口；公司所需的產品包裝編織袋及印刷品大部分由北京磁城科貿公司提供，大大降低了本公司的采購成本，有利于公司的穩定經營，使公司能夠集中于主業的生產經營。

　　關聯銷售方面，公司生產的燒結磁器件為控股股東生產礦山設備的一部分原料，為公司長期穩定的客戶，公司節約了相關的營業費用。北京礦冶總公司購買部分公司生產的磁器件產品及部分公司控股子公司北京北礦鋅業有限責任公司生產的部分鋅制品，并出口到國外，為本公司及其控股子公司進一步擴大海外市場作出了積極的努力。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司已于2006年3月14日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《北礦磁材科技股份有限公司日常關聯交易事項》的預案，公司關聯董事對該預案回避了表決。

　　2、獨立董事認可的情況和發表的獨立意見

　　公司獨立董事對該預案表示認可，并就此發表了獨立意見，認為公司預測2006年度與日常經營相關的關聯交易是公平合理的，沒有損害公司和投資者的利益。

　　3、該日常關聯交易尚須提交公司2005年年度股東大會審議。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　公司與控股股東及其他關聯方的相關關聯交易在執行過程中主要條款均未發生重大變化，公司與控股股東及其他關聯方的相關協議、合同仍沿用已簽訂的協議、合同。

　　公司控股子公司北礦鋅業有限責任公司與發生關聯交易的公司的控股股東及其他關聯方簽署了相關關聯交易協議、合同。

　　七、備查文件

　　1、公司董事會決議

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　北礦磁材科技股份有限公司董事會

　　二00六年三月十四日