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上海證券報
安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2006年3月14日在公司四樓會議室召開，3名監事全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席田永霞女士主持，審議并通過了以下決議：
一、審議通過《2005年度監事會工作報告》。
二、審議通過《2005年度財務決算報告》。
三、審議通過《2005年年度報告》及摘要。
四、審議通過《關于董事、監事薪酬的議案》。
監事會認為：公司董事會按照法律法規和公司章程規范運作，認真落實股東大會各項決議，科學決策；公司董事和高級管理人員工作盡職盡責并卓有成效，未發現有違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益和投資者利益的行為；公司2005年經營業績良好，2005年度財務決算報告和年度報告在所有重大方面真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；公司募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致，募集資金使用良好；公司關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，沒有損害上市公司利益，無內幕交易行為。
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司監事會
二○○六年三月十六日
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