航天信息股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月16日 02:57 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　上海證券報(bào)

　　航天信息股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2006年3月13日在廣東東莞召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曾文華主持。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　一、審議通過2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過公司2005年年度務(wù)報(bào)告；

　　根據(jù)《證券法》第68條的要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2005年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：公司2005年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國

證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；沒有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)報(bào)損的議案。

　　公司2005年度報(bào)廢資產(chǎn)總額為4，397，921.00元，其中存貨報(bào)損4，103，221.51元、應(yīng)收款項(xiàng)核銷283，124.66元、報(bào)廢固定資產(chǎn)凈值11，574.83元。

　　公司2005年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為7，957，496.52元，其中計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2，307，710.28元、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1，216，383.28元、計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4，433，402.96元。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00六年三月十六日

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